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Investigan en Paraguay una red millonaria de lavado de dinero y envío de remesas para Hezbollah

Investigan en Paraguay una red millonaria de lavado de dinero y envío de remesas para Hezbollah
Los empresarios involucrados, Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares. Algunas versiones indican que son cercanos al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque él desmintió que fueran sus amigos. [Leer más]

Agosto 17, 2022
Diario ABC Diario ABC
Causas que salpican a Velázquez y sus amigos quedaron paralizadas - Política - ABC Color

Causas que salpican a Velázquez y sus amigos quedaron paralizadas - Política - ABC Color
El Ministerio Público paralizó investigaciones que salpican al vicepresidente Hugo Velázquez y a sus amigos. El segundo del Ejecutivo había sido denunciado por enriquecimiento; mientras que sus socios fueron vinculados a un caso de millonario lavado y ... [Leer más]

Agosto 11, 2019    Politica
Diario ABC Diario ABC
El largo historial de Hugo Velázquez - Nacionales - ABC Color

El largo historial de Hugo Velázquez - Nacionales - ABC Color
Hugo Velázquez, actual vicepresidente de la República, quien estuvo al borde del juicio político, inició como un modesto presidente de seccional en Lambaré. Con su llegada a la función pública, se convirtió en un millonario propietario de inmuebles y h... [Leer más]

Agosto 01, 2019    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
El “Expediente 68” duerme en una oficina de la Fiscalía - Edicion Impresa - ABC Color

El “Expediente 68” duerme en una oficina de la Fiscalía - Edicion Impresa - ABC Color
Un total de 437 tomos de documentos, evidencias y pericias copan toda una oficina de la Fiscalía. El expediente 68/14, por lavado de dinero y con posibles vínculos con el grupo terrorista Hezbollah, duerme. A cuatro años, no hay ni un solo imputado. [Leer más]

Noviembre 25, 2018    Politica
Diario ABC Diario ABC
En total 41 empresas ligadas a red de lavado de dinero - Edicion Impresa - ABC Color

En total 41 empresas ligadas a red de lavado de dinero - Edicion Impresa - ABC Color
Al menos 41 empresas están siendo investigadas por el Ministerio Público en el expediente 68/14 sobre lavado de dinero. Ellas están todas relacionadas entre sí y vinculadas con amigos del vicepresidente Hugo Velázquez. [Leer más]

Noviembre 07, 2018    Politica
Diario ABC Diario ABC
Ignoraron reportes de los bancos sobre megalavado - Edicion Impresa - ABC Color

Ignoraron reportes de los bancos sobre megalavado - Edicion Impresa - ABC Color
Bancos de Paraguay advirtieron en numerosas ocasiones sobre los movimientos sospechosos de los investigados por el mayor caso de lavado de dinero en nuestra historia y, aun así, las autoridades hicieron la vista gorda. Una sola entidad emitió once aler... [Leer más]

Noviembre 03, 2018    Politica
ADN Digital ADN Digital
Fiscalía desmiente publicación de ABC - ADN Paraguayo

Fiscalía desmiente publicación de ABC - ADN Paraguayo
El Ministerio Público salió al paso de las publicaciones del diario ABC Color sobre  el caso de  las investigaciones de lavado de dinero  y del libanés  Walid Amine Sweid. La Fiscalía señala en un comunicado que la institución fue consultada sobre el e... [Leer más]

Noviembre 02, 2018
Diario ABC Diario ABC
Investigados por lavado movieron US$ 420 millones - Edicion Impresa - ABC Color

Investigados por lavado movieron US$ 420 millones - Edicion Impresa - ABC Color
Cuatro empresas investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos movieron US$ 420 millones en remesas al exterior en apenas cinco años. El esquema involucra a amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. La investigación está para... [Leer más]

Noviembre 01, 2018    Politica
Diario ABC Diario ABC
Vinculados con negociado de la Corte - Especiales - ABC Color

Vinculados con negociado de la Corte - Especiales - ABC Color
Investigados por esquema de megalavado de dinero pretendieron vender por US$ 18 millones un hotel a la Corte Suprema para convertirlo en el nuevo Palacio de Justicia de Ciudad del Este. La propiedad aún está en disputa y se habla, otra vez, de lavado. [Leer más]

Noviembre 23, 2016
Diario ABC Diario ABC
Favorecidos por los Zacarías - Especiales - ABC Color

Favorecidos por los Zacarías - Especiales - ABC Color
Un investigado por el caso de megalavado de dinero en Ciudad del Este recibió de manera irregular la cesión de un terreno municipal que no debía ser privatizado por parte de la Comuna esteña -manejada por los Zacarías Irún- por debajo de su precio. [Leer más]

Noviembre 22, 2016
Diario ABC Diario ABC
Del contrabando al lavado - Especiales - ABC Color

Del contrabando al lavado - Especiales - ABC Color
Los nombres ligados a las firmas investigadas como parte de un gigantesco esquema de lavado de dinero asentado en Ciudad del Este ya habían sido denunciados en diversas ocasiones por sus vínculos con el contrabando. Aún así, seguían operando impunemente [Leer más]

Noviembre 21, 2016
Diario ABC Diario ABC
Poderosos “amigos” de red - Especiales - ABC Color

Poderosos “amigos” de red - Especiales - ABC Color
Amigos, “socios” y hasta financistas. Varios de los nombres ligados a la empresa que sería cabecera de un gigantesco esquema de lavado de dinero que opera desde Ciudad del Este tienen vínculos con el cartismo y algunos hasta con financiamiento terrorista. [Leer más]

Noviembre 20, 2016
Diario ABC Diario ABC
Implicados en lavado de dinero, con fuerte cercanía al oficialismo colorado - Edicion Impresa - ABC Color

Implicados en lavado de dinero, con fuerte cercanía al oficialismo colorado - Edicion Impresa - ABC Color
Hombres fuertes del oficialismo colorado, como Javier Zacarías Irún o el titular de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, tienen vínculos con varios de los nombres que aparecen ligados a la empresa señalada como cabecera del gigantesco esquema de lav... [Leer más]

Noviembre 20, 2016    Politica