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Amambay News

Investigan en Paraguay una red millonaria de lavado de dinero y envío de remesas para Hezbollah

Los empresarios involucrados, Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares. Algunas versiones indican que son cercanos al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque él desmintió que fueran sus amigos. [Leer más]

Agosto 17, 2022

Diario ABC

Diseñaron una red para enviar millones a EE.UU. - Edicion Impresa - ABC Color

A nombre de terceros figuran varias firmas que conforman la red investigada desde hace 4 años por lavado de dinero. Son responsables del esquema Ricardo Galeano y su socio Walid Amine Sweid, este último amigo del vicepresidente Hugo Velázquez. El grupo... [Leer más]

Noviembre 04, 2018 Politica

ADN Digital

Fiscalía desmiente publicación de ABC - ADN Paraguayo

El Ministerio Público salió al paso de las publicaciones del diario ABC Color sobre el caso de las investigaciones de lavado de dinero y del libanés Walid Amine Sweid. La Fiscalía señala en un comunicado que la institución fue consultada sobre el e... [Leer más]

Noviembre 02, 2018

Diario ABC

Investigados por lavado movieron US$ 420 millones - Edicion Impresa - ABC Color

Cuatro empresas investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos movieron US$ 420 millones en remesas al exterior en apenas cinco años. El esquema involucra a amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. La investigación está para... [Leer más]

Noviembre 01, 2018 Politica