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Más contexto alrededor de galeano fariña.
La Fiscalía General investiga a varias empresas por lavado y envío de dinero a Estados Unidos para compras de vehículos usados. Los automóviles terminaban luego en África mientras el dinero iba a manos de Hezbollah en Líbano. De acuerdo a informes de l...
El cumpleaños se realizó en el hotel Nobile, vinculado al empresario Ricardo Galeano Fariña, quien se encuentra ligado a un caso sobre que está congelado hace varios años y que involucraría a allegados del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez...
El papá de la señorita es Ricardo Galeano Fariña, conocido despachante aduanero esteño, con frondosos antecedentes. 20220328-012a,ph07_30402_33256947.jpg Ricardo Galeano Fariña, padre de la cumpleañera, habría ofrecido alojamiento de todos los invitado...
Según se pudo demostrar durante la sustanciación del debate, el ahora condenado y los coimputados Ángel Gabriel Galeano Fariña y Ricardo Resquín López tomaron por asalto el establecimiento. Entretanto, una adolescente de 16 años, hija del capataz, habr...
Asaltante pasará seis años en prisión por robar en Minga Guazú Tras culminar un juicio oral este 19 de mayo, en la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, la fiscal Estela Mary Ramírez obtuvo una condena de 6 años de prisión para un criminal implicado...
La Fiscalía negó tener en el "freezer" la causa por presunto lavado de dinero y con posibles vínculos con el grupo terrorista Hezbollah de Walid Amine Sweld, un "conocido" del vicepresidente Hugo Velázquez. "En el mes de mayo de 2018, la causa contaba ...
Cambios Yrendague, la misma casa que movió dinero del caso Lava Jato para Darío Messer, fue la encargada de hacer circular al menos ocho millones de dólares para el esquema de empresas de los amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. M...
Lea más: Fiscalía investiga megalavado y posible vínculo con el terrorismo Designó a las fiscalas Gilda Villalba (adjunta) y Fátima Villasboa al frente de un equipo de casi 15 funcionarios del Ministerio Público, quienes investigan varias empresas real...
Y cuatro años han pasado desde que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) de nuestro país entregara a la Fiscalía un frondoso informe sobre movimientos sospechosos realizados por las empresas Acqua Importaciones SA, Bambu Inc., Glob...
Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaban dinero a Estados Unidos para supuesta compra de vehículos usados. Los rodados terminaban luego en África mientras el dinero iba a manos del Hezbollah, según informes de la unidad de inteligencia fin...
Cuatro empresas investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos movieron US$ 420 millones en remesas al exterior en apenas cinco años. De acuerdo a informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que obran en la carpeta ...
Investigados por esquema de megalavado de dinero pretendieron vender por US$ 18 millones un hotel a la Corte Suprema para convertirlo en el nuevo Palacio de Justicia de Ciudad del Este. A mediados del año pasado, la ministra Gladys Bareiro de Módica, e...
Investigados por ser parte de una gigantesca red de lavado de dinero que operaba desde Ciudad del Este figuran como propietarios de un hotel que estuvo a punto de ser vendido a la Corte Suprema de Justicia en la capital del Alto Paraná. Sobre la propie...
Un investigado por el caso de megalavado de dinero en Ciudad del Este recibió de manera irregular la cesión de un terreno municipal que no debía ser privatizado por parte de la Comuna esteña -manejada por los Zacarías Irún- por debajo de su precio. Esa...
Una firma vinculada a uno de los investigados por el caso de megalavado de dinero fue beneficiada con la cesión irregular de un terreno por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, manejada por leales al clan Zacarías Irún. Esas son apenas algunas...
Los nombres ligados a las firmas investigadas como parte de un gigantesco esquema de lavado de dinero asentado en Ciudad del Este ya habían sido denunciados en diversas ocasiones por sus vínculos con el contrabando. Aún así, seguían operando impunement...
