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Los empresarios involucrados, Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares. Algunas versiones indican que son cercanos al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque él desmintió que fueran sus amigos.
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Agosto 17, 2022
La cantante argentina María Becerra sorprendió el fin de semana en Ciudad del Este, donde ofreció un show privado en un 15 años.
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Marzo 28, 2022
Nacionales
"La Nena de Argentina" llegó de sorpresa a Ciudad del Este, dio show privado y causó furor en redes. El papá de la cumpleañera tiene varios antecedentes y la Fiscalía lo investigó por megalavado de dinero.
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Marzo 28, 2022
Espectaculos
CIUDAD DEL ESTE. Un Tribunal de Sentencia impuso una condena de 6 años de pena privativa de libertad a un delincuente que había perpetrado un violento asalto en un establecimiento agrícola, donde uno de los asaltantes -que aún sigue prófugo- sometió se...
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Mayo 20, 2021
Nacionales
Tras culminar un juicio oral este 19 de mayo, en la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, la fiscal Estela Mary Ramírez obtuvo una condena de 6 años de prisión para un criminal implicado en un violento asalto perpetrado contra un establecimiento agr...
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Mayo 19, 2021
Nacionales
La Fiscalía negó tener en el freezer la causa por presunto lavado de dinero y con posibles vínculos con el grupo terrorista Hezbollah de Walid Amine Sweld, un conocido del vicepresidente Hugo Velázquez. Están analizando miles de documentos, dicen.
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Noviembre 25, 2018
Nacionales
Cambios Yrendague, la misma casa que movió dinero del caso Lava Jato para Darío Messer, fue la encargada de hacer circular al menos ocho millones de dólares para el esquema de empresas de los amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. A...
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Noviembre 05, 2018
Politica
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, negó ser amigo de Walid Amine Sweid, y dijo que ni siquiera conoce al socio comercial de este, Ricardo Galeano Fariña. La Fiscalía investiga un posible vínculo entre el megalavado y el terrorismo.
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Noviembre 03, 2018
Casi cinco años han pasado desde que organismos de Estados Unidos alertaran a Paraguay sobre el envío de dinero de empresas de Ciudad del Este a firmas del país norteamericano vinculadas al financiamiento del partido chiita libanés Hezbollah, considera...
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Noviembre 03, 2018
Politica
Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaban dinero a Estados Unidos para supuesta compra de vehículos usados. Los rodados terminaban luego en África mientras el dinero iba a manos del Hezbollah, según informes de la unidad de inteligencia fin...
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Noviembre 02, 2018
Politica
Cuatro empresas investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos movieron US$ 420 millones en remesas al exterior en apenas cinco años. El esquema involucra a amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. La investigación está para...
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Noviembre 01, 2018
Politica
Investigados por esquema de megalavado de dinero pretendieron vender por US$ 18 millones un hotel a la Corte Suprema para convertirlo en el nuevo Palacio de Justicia de Ciudad del Este. La propiedad aún está en disputa y se habla, otra vez, de lavado.
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Noviembre 23, 2016
Investigados por ser parte de una gigantesca red de lavado de dinero que operaba desde Ciudad del Este figuran como propietarios de un hotel que estuvo a punto de ser vendido a la Corte Suprema de Justicia en la capital del Alto Paraná. Sobre la propie...
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Noviembre 23, 2016
Politica
Un investigado por el caso de megalavado de dinero en Ciudad del Este recibió de manera irregular la cesión de un terreno municipal que no debía ser privatizado por parte de la Comuna esteña -manejada por los Zacarías Irún- por debajo de su precio.
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Noviembre 22, 2016
Una firma vinculada a uno de los investigados por el caso de megalavado de dinero fue beneficiada con la cesión irregular de un terreno por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, manejada por leales al clan Zacarías Irún. Lo pagado por el inmueb...
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Noviembre 22, 2016
Politica
Los nombres ligados a las firmas investigadas como parte de un gigantesco esquema de lavado de dinero asentado en Ciudad del Este ya habían sido denunciados en diversas ocasiones por sus vínculos con el contrabando. Aún así, seguían operando impunemente
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Noviembre 21, 2016