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Los empresarios involucrados, Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares. Algunas versiones indican que son cercanos al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque él desmintió que fueran sus amigos.
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Agosto 17, 2022
Un total de 437 tomos de documentos, evidencias y pericias copan toda una oficina de la Fiscalía. El expediente 68/14, por lavado de dinero y con posibles vínculos con el grupo terrorista Hezbollah, duerme. A cuatro años, no hay ni un solo imputado.
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Noviembre 25, 2018
Politica
Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaron dinero a firmas vinculadas al Hezbollah al menos hasta el 2013, según informes de inteligencia de Estados Unidos enviados a la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) de Paraguay. Los investig...
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Noviembre 06, 2018
Politica
Cambios Yrendague, la misma casa que movió dinero del caso Lava Jato para Darío Messer, fue la encargada de hacer circular al menos ocho millones de dólares para el esquema de empresas de los amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. A...
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Noviembre 05, 2018
Politica
Casi cinco años han pasado desde que organismos de Estados Unidos alertaran a Paraguay sobre el envío de dinero de empresas de Ciudad del Este a firmas del país norteamericano vinculadas al financiamiento del partido chiita libanés Hezbollah, considera...
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Noviembre 03, 2018
Politica
Bancos de Paraguay advirtieron en numerosas ocasiones sobre los movimientos sospechosos de los investigados por el mayor caso de lavado de dinero en nuestra historia y, aun así, las autoridades hicieron la vista gorda. Una sola entidad emitió once aler...
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Noviembre 03, 2018
Politica
El Ministerio Público salió al paso de las publicaciones del diario ABC Color sobre el caso de las investigaciones de lavado de dinero y del libanés Walid Amine Sweid. La Fiscalía señala en un comunicado que la institución fue consultada sobre el e...
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Noviembre 02, 2018
La fiscala general, Sandra Quiñónez, admitió ayer que desconocía de un proceso por lavado de dinero contra amigos del vicepresidente Hugo Velázquez hasta que asumió el cargo, en marzo de este año. Dijo que parte del proceso apunta a un posible financia...
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Noviembre 02, 2018
Politica
Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaban dinero a Estados Unidos para supuesta compra de vehículos usados. Los rodados terminaban luego en África mientras el dinero iba a manos del Hezbollah, según informes de la unidad de inteligencia fin...
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Noviembre 02, 2018
Politica
Cuatro empresas investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos movieron US$ 420 millones en remesas al exterior en apenas cinco años. El esquema involucra a amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. La investigación está para...
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Noviembre 01, 2018
Politica