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La Dirección no tiene capacidad de analizar los productos con componentes del cannabis, como el CBD, que es controlado, y tiendas físicas y online ofrecen como “productos solo medicinales”.
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Noviembre 10, 2024
La energía barata de Paraguay atrae a decenas de criptomineras legítimas, pero también seduce a forajidos que minan monedas digitales ilegalmente y a gran escala, en un mercado sembrado de denuncias de corrupción.
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Septiembre 04, 2024
La energía barata de Paraguay atrae a decenas de criptomineras legítimas, pero también seduce a forajidos que minan monedas digitales ilegalmente y a gran escala, en un mercado sembrado de denuncias de corrupción.
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Septiembre 04, 2024
Nacionales
En los últimos 3 años, se establecieron en el país más de 60 sitios que representan más de USD 1.100 millones en inversión.
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Septiembre 01, 2024
Los técnicos de la planta legal de minería de criptomonedas en Hernandarias, 350 km al este de Asunción.
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Agosto 31, 2024
Negocios
Una rosca mafiosa que opera en la Policía Nacional brinda desde el Departamento de Identificaciones documentos de identidades con contenido falso a peligrosos delincuentes.
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Junio 04, 2024
La jueza Rosarito Montanía hizo lugar al anticipo jurisdiccional de prueba y ordenó la toma de muestras al azar, análisis químico definitivo, pesaje e incineración de la supuesta cocaína, de unos 3,664 kilogramos de cocaína y su posterior destrucción, ...
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Junio 03, 2024
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) instó a los padres a verificar los envoltorios y empaques de dulces, tras la intoxicación de niños luego de haber consumido una gomita que contenia tetrahidrocannabinol.
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Mayo 09, 2024
Luego de que toda una familia se haya intoxicado con una golosina que contenía marihuana, advierten a la población sobre su consumo. Ricardo Galeano, director de laboratorio forense, mencionó que no es apto para menores de edad por el alto contenido de...
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Mayo 09, 2024
Los aparatos celulares que fueron incautados del poder del aguatero Luis Gilberto Casuriaga Cubilla, serán sometidos a una pericia informática para extracción de datos. El mismo fue detenido, poco después de haber bajado dos cajas con 60 kilos de cocaí...
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Marzo 17, 2024
Nacionales
La jueza Rosarito Montanía ordena la pericia de los 60 kilos de supuesta cocaína, incautados en febrero en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, y su posterior destrucción. La mercancía que debía llegar a España, fue transportada y descargada ...
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Marzo 07, 2024
Nacionales
La protección de la que goza el comerciante JUAN CARLOS SOSA BARRETO no es solamente judicial, sino también corre el poder del dinero y proviene de las más altas esferas del poder económico en el Este del país. Esto habría sido fundamental para que el ...
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Noviembre 28, 2023
La primera de las causas por Violencia Doméstica contra el comerciante Juan Carlos Sosa Barreto, data del 2019, tiene el número 2848 y está en la Unidad I de la Capital del país, entonces a cargo de la fiscal Liliana Margarita Zayas. La segunda es del ...
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Noviembre 20, 2023
“No acepté nada de las acciones de sus empresas, y ni de una propiedad en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco, porque esas empresas están bajo investigación internacional, ligadas a las actividades que ellos realizan, y no voy a hablar sobre ...
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Noviembre 18, 2023
TNPRESS habló en la tarde de ayer jueves con la abogada Lourdes Peralta, profesional y madre de tres hijos que está en proceso de divorcio con el comerciante Juan Carlos Sosa. En medio de un entramado de situaciones catastróficas, la entrevistada dice ...
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Noviembre 17, 2023
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detectó sustancias sicoactivas en gomitas dulces y vapeadores derivados de cannabis que circulan en el país.
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Noviembre 16, 2023
Nacionales
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detectó este jueves sustancias psicoactivas en caramelos y vapeadores.
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Noviembre 16, 2023
La jueza Rosarito Montanía autorizó la extracción de muestras para análisis químico y posterior destrucción de los 3.300 kilos de marihuana decomisados en septiembre pasado, el marco del operativo Azkaban. Por esta causa están imputados Aldo Rubén Cont...
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Octubre 26, 2023
El juez Mirko Valinotti autorizó como anticipo jurisdiccional de prueba el Análisis Químico Definitivo y posterior Destrucción de las sustancias, supuesta cocaína y supuesta marihuana, incautadas del poder de Philipp Kolberg, ciudadano alemán que inten...
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Octubre 24, 2023
El Ministerio Público imputó a un comerciante brasileño de Ciudad del Este por delito contra la propiedad marcaria, al comercializar presumiblemente miles de juguetes falsificados. El agente fiscal Ysrael Villalba Ramírez, de la Unidad Especializada n....
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Julio 04, 2023
El Ministerio Público imputó a un comerciante brasileño de Ciudad del Este por delito contra la propiedad marcaria, al comercializar presumiblemente miles de juguetes falsificados.
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Julio 04, 2023
Nacionales
El fiscal Ysrael Villalba Ramírez, de la Unidad Especializada Nº 1 de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, presentó imputación contra el comerciante brasileño José Milton Marque...
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Julio 04, 2023
Investigadores privados de multimarcas detectaron la comercialización de diferentes productos y marcas en un comercio del microcentro de Ciudad del Este y a través de sus representantes legales solicitaron la intervención fiscal para confirmar...
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Julio 04, 2023
El fiscal Ysrael Villalba Ramírez, de la Unidad Especializada nº 1 de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, presentó imputación contra el comerciante brasileño José Milton Marque...
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Julio 04, 2023
Un comerciante brasileño que vendía productos falsificados en su tienda de Ciudad del Este fue procesado por el Ministerio Público. Recién luego del cambio del fiscal general del Estado los fiscales marcarios comenzaron a hacer operativos, aunque todo ...
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Julio 03, 2023
Una comitiva encabezada por el fiscal Ysrael Villalba incautó más de 13 mil unidades de productos presuntamente falsificados durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por el supuesto hecho punible contra...
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Junio 10, 2023
Una gran cantidad de mercaderías de diversas marcas fue decomisada ayer por el Ministerio Público en el marco de una investigación por el supuesto hecho punible contra la propiedad intelectual. El procedimiento tuvo lugar en un depósito ubicado en el o...
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Junio 10, 2023
Una comitiva encabezada por el fiscal Ysrael Villalba incautó más de 13 mil unidades de productos presuntamente falsificados durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por el supuesto hecho punible contra la propiedad intelectua...
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Junio 10, 2023
Una comitiva encabezada por el fiscal Ysrael Villalba incautó más de 13 mil unidades de productos presuntamente falsificados durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por el supuesto hecho punible contra la propiedad intelectua...
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Junio 10, 2023
Una comitiva encabezada por el fiscal Ysrael Villalba incautó más de 13 mil unidades de productos presuntamente falsificados durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por el supuesto hecho punible contra la propiedad intelectua...
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Junio 09, 2023
Gran expectativa genera el cambio que se llevará a cabo en la conducción del Ministerio Público, la consulta recurrente es que si habrán cambios sustanciales en las unidades. La primera unidad señalada es la de Anticorrupción, cuya fiscal adjunta n...
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Marzo 06, 2023
Los fiscales Diego Arzamendia y Rodrigo Estigarribia decidieron como “primer acto de procedimiento”, es decir, sin siquiera imputar, premiar al empresario Rodrigo Galeano y otros incoados con una salida alternativa al proceso ordinario, los beneficiado...
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Enero 30, 2023
Después de 8 años de colectar más de 400 tomos de informes de estamentos que apuntaban a la existencia de lavado de dinero entre otros hechos punibles, los investigados fueron premiados con irrisorias multas. Pasaron más de 15 fiscales hasta que ha...
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Enero 23, 2023
Conforme a la construcción de los fiscales Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia, los 1.200 millones de dólares remesados al exterior son de procedencia lícita, es decir que los impuestos a la renta y el IVA fueron abonados a tiempo y forma, además n...
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Enero 23, 2023
Tras reconocer que para enviar remesas de dinero al exterior falsificó documentos, Ricardo Galeano fue condenado al pago de una exigua multa de G. 750 millones. El empresario, que vive en la opulencia, era investigado por lavado de dinero junto con otr...
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Enero 21, 2023
Nacionales
La Fiscalía alega que en 8 años y más de 400 tomos de investigación, no pudo probar lavado de dinero. Con este llamativo argumento, pidió una multa de condena para 8 supuestos prestanombres y uno de los líderes del esquema. El caso afecta a amigos d...
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Enero 20, 2023
Nacionales
Al pago de multas fueron condenados 8 supuestos prestanombres y uno de los presuntos líderes de un esquema investigado desde 2014 por lavado de unos US$ 1.200 millones. Parte del dinero habría llegado al grupo terrorista Hezbollah, según habían adverti...
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Enero 19, 2023
Nacionales
El nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, afirmó que pese a estar coordinando su transición en la institución, recién este miércoles se enteró sobre el presunto blanqueo en el marco del caso conocido como megalavado, que involucra a cercanos ...
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Enero 18, 2023
Nacionales
Un laboratorio móvil totalmente equipado fue donado por la Embajada de Taiwán en Paraguay a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con el fin de que sea utilizado en los diversos procedimientos antinarcóticos impulsados por la cartera de Estado a ni...
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Noviembre 29, 2022
La donación fue anunciada este martes por la ministra de la Senad, Zully Rolón mediante su cuenta oficial en Twitter.
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Noviembre 29, 2022
Nacionales
Un laboratorio móvil totalmente equipado fue donado por la Embajada de Taiwán en Paraguay a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con el fin de que sea utilizado en los diversos procedimientos …
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Noviembre 29, 2022
La donación fue anunciada este martes por la ministra de la Senad, Zully Rolón mediante su cuenta oficial en Twitter
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Noviembre 29, 2022
Nacionales
Noviembre 29, 2022
Asunción, Agencia IP.- Un laboratorio móvil totalmente equipado fue donado por la Embajada de Taiwán en Paraguay a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con el fin de que sea utilizado en los diversos procedimientos antinarcóticos impulsados por la...
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Noviembre 29, 2022
Los empresarios involucrados, Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares. Algunas versiones indican que son cercanos al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque él desmintió que fueran sus amigos.
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Agosto 17, 2022
Hay dos fotos en en las que se lo ve al vicepresidente con líderes del grupo terrorista y junto a otros sospechosos de lavado de dinero en el país. La investigación a uno de ellos nunca prosperó.
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Agosto 13, 2022
Juan Carlos “Charly” Duarte integra el primer anillo del vicepresidente renunciante Hugo Velázquez. Se trata de un exfiscal de Ciudad del Este, vinculado a varias denuncias de supuesta corrupción, y a un esquema de lavado dinero propiciado desde la tri...
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Agosto 12, 2022
Juan Carlos “Charly” Duarte integra el primer anillo del vicepresidente renunciante Hugo Velázquez. Se trata de un exfiscal de Ciudad del Este, vinculado a varias denuncias de supuesta corrupción, y a un esquema de lavado dinero propiciado desde la tri...
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Agosto 12, 2022
Nacionales
Esta mañana, a las 6:15, un vehículo de gran porte chocó de manera frontal contra una camioneta sobre la ruta PY02, en el kilómetro 56 de la compañía Cerro Real de Caacupé. El chofer de la camioneta quedó atrapado durante unos minutos hasta que fue aux...
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Julio 26, 2022
Nacionales
Una capítulo más de esta novela de terror que parece no tener fin. Una niña contó que un docente la manoseaba en varias ocasiones, la directora le apartó del cargo y ya realizaron la denuncia días pasados. El supuesto abuso se dio en un colegio religio...
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Junio 25, 2022
Nacionales
Un docente de Concepción fue acusado por abuso sexual en niños. Un alumno contó el hecho a la directora y se aplicó el protocolo, ya que no sería la única víctima. La directora de la institución educativa comentó. “Desde el primer momento cuando se tuv...
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Junio 24, 2022
Nacionales
Desde el Ministerio de Salud realizaron la actualización epidemiológica, y alertaron el aumento considerable del covid y otros virus, ya que aumentaron 1000 casos más que la semana anterior. “Sobre otros virus que están circulando aparte del SARS-CoV-2...
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Junio 24, 2022
Nacionales
Ante la nueva disposición de prohibir en barreras policiales menos de 10 policías y dos patrulleras, para evitar extorsiones y malos entendidos, el comisario Carlos Cáceres explicó al rollete como pueden identificar las barreras legales. “Mínimamente, ...
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Junio 24, 2022
Bomberos voluntarios acudieron al pedido de auxilio del Hospital San Jorge, donde se habrían derramado químicos en la zona de rayos x, lo que causó varios síntomas en personal médico y pacientes. El capitán Cristhian Vazquez del cuerpo de Bomberos Volu...
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Junio 24, 2022
Nacionales
Édgar Alonso Montiel, abogado del extraditado Nader Mohamad Farhat y pareja, ligados a red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, es fuerte operador del vicepresidente Hugo Velázquez. Siguen apareciendo vínculos del vicepresidente con involu...
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Junio 24, 2022
Édgar Alonso Montiel, abogado del extraditado Nader Mohamad Farhat y pareja, ligados a red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, es fuerte operador del vicepresidente Hugo Velázquez
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Junio 24, 2022
Nacionales
Édgar Alonso Montiel, abogado del extraditado Nader Mohamad Farhat y pareja, ligados a red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, es fuerte operador del vicepresidente Hugo Velázquez.
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Junio 24, 2022
Asunción, Agencia IP -La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) y la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), suscribieron este martes un acuerdo de cooperación interinstitucional cuya finalidad tiene detectar y denunc...
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Mayo 10, 2022
La cantante argentina María Becerra sorprendió el fin de semana en Ciudad del Este, donde ofreció un show privado en un 15 años.
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Marzo 28, 2022
Nacionales
Los abogados Juan Carlos “Charly” Duarte y Julio (JJ) Ríos, considerados del primer anillo del vicepresidente Hugo Velázquez, pasaron de tener modestos patrimonios a grandes inmuebles, lujosos vehículos y millonarias acciones. El privilegio les vuelve ...
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Marzo 01, 2022
Los abogados Juan Carlos “Charly” Duarte y Julio (JJ) Ríos, considerados del primer anillo del vicepresidente Hugo Velázquez, pasaron de tener modestos patrimonios a grandes inmuebles, lujosos vehículos y millonarias acciones. El privilegio les vuelve ...
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Marzo 01, 2022
Nacionales
Los abogados Juan Carlos “Charly” Duarte y Julio (JJ) Ríos, considerados del primer anillo del vicepresidente Hugo Velázquez, pasaron de tener modestos patrimonios a grandes inmuebles, lujosos vehículos y millonarias acciones. El privilegio les vuelve ...
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Marzo 01, 2022
Los abogados Juan Carlos “Charly” Duarte y Julio (JJ) Ríos, considerados del primer anillo del vicepresidente Hugo Velázquez, pasaron de tener modestos patrimonios a grandes inmuebles, lujosos vehículos y millonarias acciones. El privilegio les vuelve ...
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Marzo 01, 2022
Actual director jurídico de Yacyretá, abogado de implicado en caso de megalavado en la Triple Frontera, Juan Carlos“Charly” Duarte, amigo íntimo y ex fiscal del equipo de Hugo Velázquez en Alto Paraná, forrado en millones. Junto con su esposa, Ninfa Co...
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Febrero 14, 2022
Febrero 09, 2022
Nacionales
Luego de analizar 1.104 muestras de cocaína durante el 2021 y determinar que 117 contenían adulterantes, el Laboratorio Forense de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) habló del nivel de peligrosidad existente en las adulteraciones, que habitualme...
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Febrero 08, 2022
Nacionales
Aníbal Galeano, Ricardo Galeano y Rodrigo Cabral, abogados de la firma “Auto Fácil”, solicitaron el derecho a réplica a nuestro medio, tras una publicación titulada; “Imputado de Mocipar vuelve a vender autos”. En el artículo, publicado el 24 de noviem...
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Enero 21, 2022
El exmédico brasileño Roger Abdelmassih, cuando fue detenido por la Senad en el barrio San Cristóbal, en agosto de 2013.
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Octubre 25, 2021
El Sanatorio San José fue el vencedor ayer del lucido y exitoso certamen Interempresarial por Equipos de golf del Paraná Country Club de Hernandarias, evento que se cumplió entre el sábado y ayer en las instalaciones golfísticas del club.
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Septiembre 20, 2021
Deportes
El aeropuerto Guaraní era la principal puerta de entrada del contrabando chino que “alimentaba”, al comercio de Ciudad del Este. Pero debido a los controles y al elevado costo del flete aéreo la “ruta” se cambió y ahora vienen por el Uruguay, vía fluvi...
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Septiembre 07, 2021
Nacionales
Los datos divulgados por el Foro Nacional Contra la Piratería y la Ilegalidad (FNCP) revelan cifras que deben preocupar a las autoridades: los productos contrabandeados trajeron perjuicios de 146 mil millones de reales a Brasil en 2017. Esto sería unos...
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Septiembre 03, 2021
Luego del fallido intento de bajar un carguero angolano (o angoleño) con mercaderías procedente de China, quedo evidenciado que se está reactivando el esquema de contrabando chino, vía aérea, que hace algunos años movía millones de dólares y traía hast...
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Agosto 02, 2021
Nacionales
CIUDAD DEL ESTE. Un guardiacárcel acusado de introducir droga dentro del centro penitenciario fue condenado a siete años de prisión. La sentencia se conoció en un juicio oral y público que culminó este miércoles en el Palacio de Justicia de esta capita...
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Julio 21, 2021
Nacionales
El Ministerio Público, representado por el fiscal Elvio Aguilera Vázquez, propició la condena de 7 años de pena privativa de libertad de un guardiacárcel, quien en el 2019 había ingresado 512 gramos de cocaína a la Penitenciaría Regional de Ciudad del ...
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Julio 21, 2021
Nacionales
Gerardo Gómez Jara, el locatario del depósito donde fueron halados los precursores de cocaína en Mariano Roque Alonso, se abstuvo de declarar ante el Ministerio Público, confirmó el fiscal adjunto Ysaac Ferreira, de la Unidad Especializada en el Combat...
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Marzo 10, 2021
Nacionales
El Ministerio Público y la Senad allanaron el depósito de Cartopar y encontraron tambores de precursores químicos, presuntamente utilizados para el procesamiento de cocaína. Todo en el marco de la investigación del envío de 23 toneladas de cocaína a Eu...
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Febrero 26, 2021
Nacionales
La fiscala antidrogas Elva Cáceres expresó ayer que el empresario Diego Benítez es quien “está quedando como el centro de la investigación” abierta luego del descubrimiento de 16 toneladas de cocaína “paraguaya” en Alemania.
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Febrero 26, 2021
Nacionales
Técnicos de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) confirmaron que los tambores hallados en el depósito de la empresa “Cartopar” contiene
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Febrero 25, 2021
Nacionales
Mientras el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, atropella y toma a la fuerza las administraciones de emprendimientos que se edificaron en un sector del predio de 9 hectáreas, en otro sector del mismo inmueble comenzaron a edificar. En la comu...
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Diciembre 21, 2020
El Paraná Country Club, afincado en la ciudad de Hernandarias, realizó en la noche del viernes su “Gran Noche del Golf” en la sede social de la entidad, una cita tradicional como cierre de las actividades del año.
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Diciembre 06, 2020
Deportes
Un gran operativo se realizó este miércoles por parte de la Senad y de la Fiscalía para desmantelar laboratorios clandestinos de producción de “marihuana vip”. Las sustancias eran cultivadas bajo conocimientos agroquímicos, por medio de potentes equipa...
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Septiembre 23, 2020
El fiscal adjunto de Narcotráfico Marcos Alcaraz explicó este miércoles que las semillas para la marihuana vip que era producida por una organización que fue desbaratada en la operación Gorilla Glue, ingresaba de contrabando al país presumiblemente des...
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Septiembre 23, 2020
Un gran operativo se realizó este miércoles por parte de la Senad y de la Fiscalía para desmantelar laboratorios clandestinos de producción de "marihuana vip". Las sustancias eran cultivadas bajo conocimientos agroquímicos, por medio de potentes equipa...
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Septiembre 23, 2020
Ricardo Galeano, es un joven oriundo del distrito de Capitán Miranda, quien ante la crisis que sacude al país encontró una alternativa en la producción de hortalizas, bajo invernadero y también a c…
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Septiembre 23, 2020
“Marihuana Vip”: fusionaban subvariedades para obtener híbridos, explicó especialista
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Septiembre 23, 2020
Nacionales
A primeras horas de hoy a través de acciones de inteligencia, Agentes del Ministerio Público y de la Senad llevaron a cabo «La Operación Gorilla Glue», donde realizaron un total de 12 allanamientos en simultáneo con el objetivo de desmantelar una red q...
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Septiembre 23, 2020
Operación Gorilla Glue: Desmantelan red de distribución de "Marihuana VIP" En el marco de un procedimiento conjunto entre el Ministerio Público y la Secretaría Nacional de Administración de
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Septiembre 23, 2020
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez a pesar de que cuenta con un prontuario poco transparente y vinculados en números casos de corrupción nunca fue investigado. El segundo al mando tiene además nexos con el grupo terrorista Hezbolláh y es...
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Agosto 24, 2020
La Corte Suprema de Justicia frustro el “golpe” que pretendían hacer dos cuestionados ex fiscales de la zona. Querían cobrar en concepto de honorarios 12 millones de dólares. Es con relación al caso del ex Shopping Corazón, actual Shopping Jardín. Los ...
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Agosto 16, 2020
Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, en entrevista con 5días TV, respondió a todos los cuestionamientos a los que es objeto, principalmente desde hace un año cuando se daba a conocer el acta secreta bilateral con Itaipú. Con respecto justame...
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Mayo 27, 2020
Hace tan solo 48 horas, Roque Santacruz, futbolista del Olimpia e histórico de la Selección Nacional, anunciaba invertir en una empresa nacional. Específicamente se trata de la empresa “Flavors of America” de Ricardo Galeano y Walid Amine Sneid (foto p...
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Mayo 20, 2020
Ronaldo de Assis Moreira, o Ronaldinho Gaúcho, ha de ser el “paraguayo naturalizado” más inofensivo que hayamos tenido por aquí. El exjugador, campeón del mundo, ha de estar sorprendido y hasta asustado con lo que ocurrió con su documentación paraguaya...
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Marzo 23, 2020
La primera sesión del Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual, tuvo lugar en el salón auditorio de la DINAPI, esta semana, con el fin de iniciar el trabajo coordinado de diez instituciones del Poder Ejecutivo, que buscarán ...
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Marzo 03, 2020
El GAFI es una entidad intergubernamental creada en 1989 para fijar estándares y promover la ejecución de medidas legales, regulatorias y operativas contra el financiamiento del terrorismo y de la difusión de armas de destrucción masiva, entre otras am...
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Octubre 04, 2019
En la Sub 14, Cerro Porteño derrotó por 2-0 a Sol de América, y lidera sin complicaciones la categoría con 15 puntos, cumplida la quinta fecha del Torneo Clausura de las Divisiones Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
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Agosto 25, 2019
Deportes
El senador Paraguayo Cubas y otros dos abogados exigen a Puertos US$ 5 millones como regulación de honorarios. Alegan que gracias a ellos se rescindió un contrato ilegal para erigir un shopping en la zona primaria esteña.
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Abril 18, 2019
Politica
Tribunal de Alzada rechazó apelación presentada por defensa del brasileño Gustavo Trinidade Correa detenido en Italia a la espera de un fallo sobre pedido de extradición. El Tribunal de Alzada rechazó la apelación presentada por la defensa del brasileñ...
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Abril 11, 2019
Judiciales
Un informe del Departamento de Estado norteamericano, publicado en los últimos días, si bien destaca algunos esfuerzos del actual Gobierno paraguayo en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, lanza lapidarios cuestionamientos sobre la vi...
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Marzo 31, 2019
Invocando al “colorado Mario Abdo Benítez”, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, instigó al empleo de la “estructura” de Itaipú en favor del candidato “añetete”, Wilberto Cabañas, en los comicios de hoy para elegir candidato de la ANR a l...
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Marzo 24, 2019
Alberto Rodríguez, brazo derecho de Javier Zacarías, se quedó con un exclusivo lote que pertenecía a Walid Sweid, Ricardo Galeano y Juan Carlos Sosa, investigados por lavado. El mismo grupo se benefició con un terreno público que había sido expropiado ...
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Febrero 20, 2019
Politica
Últimamente se ha visto que varios políticos con poder fueron recluidos por orden judicial, y también se han movido, después de muchos años, expedientes de varios hombres igualmente influyentes. O sea que algo ha cambiado en cuanto a la impunidad de la...
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Diciembre 02, 2018
Un total de 437 tomos de documentos, evidencias y pericias copan toda una oficina de la Fiscalía. El expediente 68/14, por lavado de dinero y con posibles vínculos con el grupo terrorista Hezbollah, duerme. A cuatro años, no hay ni un solo imputado.
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Noviembre 25, 2018
Politica
La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) del aeropuerto Guaraní de Minga Guazú redujo su recaudación en un 95% en concepto de tasa aeroportuaria, debido al alto precio que aplica a los importadores que optan por trasladar su mercadería a la Z...
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Noviembre 09, 2018
Abdo retornó ayer ofuscado de Roma y reaccionó en contra del ex mandatario por las críticas que se le hizo por su viaje. Anunció que irá a la plaza a apoyar la intervención de la Comuna de CDE.
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Noviembre 09, 2018
La campaña que realiza el diario ABC Color sobre la supuesta existencia de financiamiento al terrorismo desde Ciudad del Este, es un duro golpe para la actividad comercial y el daño es mayor atendiendo a que existen evidentes imprecisiones en las publi...
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Noviembre 08, 2018
Cinco escritores aficionados de Presidente Franco lograron recientemente conseguir la impresión de su libro conteniendo sus poemas, lo hicieron mediante el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. “Ñe´ã Sapukai” (Gritos del corazón) se denomina este p...
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Noviembre 08, 2018
Finalmente el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional del Este aprobó en su sesión de ayer iniciar los trámites para la apertura de la carrera de Arquitectura, en Presidente Franco. Su funcionamiento sería con la readecuación de...
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Noviembre 08, 2018
La respuesta del Dr. Osvaldo Granada Salaberry tiene que ver con publicaciones que viene realizando el diario Abc Color, y que involucran directamente al importador Ricardo Galeno y el empresario libanés Walid Amine Sweid en supuestas remesas para el g...
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Noviembre 08, 2018
El Contralor General de la República Enrique García hizo estas afirmaciones durante una entrevista en un programa radial de Abc Cardinal en Asunción. Fue uno de los principales temas abordados, y dijo que no están estamos pudiendo entrar desde el año 2...
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Noviembre 08, 2018
Bajo la excusa de “compras”, investigados en el expediente 68/2014 por lavado de dinero giraron millones de dólares a una empresa en Hong Kong que, en realidad, era propiedad de al menos uno de sus socios. Las transferencias se realizaron entre 2010 y ...
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Noviembre 08, 2018
Politica
Al menos 41 empresas están siendo investigadas por el Ministerio Público en el expediente 68/14 sobre lavado de dinero. Ellas están todas relacionadas entre sí y vinculadas con amigos del vicepresidente Hugo Velázquez.
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Noviembre 07, 2018
Politica
Es una investigación abierta en 2014 con ayuda de EE.UU. que ha dormido varios años en la fiscalía. Involucra en una red de lavado a firmas relacionadas entre sí y ligadas a Ricardo Galeano y Walid Sweid. Según informes de inteligencia americana, parte...
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Noviembre 07, 2018
Politica
No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos cuente #RadioPositiva 107.1 FM. Una cuestión de confianza!
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Noviembre 06, 2018
Noviembre 06, 2018
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, negó rotundamente que tenga algún vínculo laboral o de amistad con Walid Sweid y Ricardo Galeano, investigados por lavado de dinero en un caso de remesas enviadas a firmas vinculadas a Hezbollah.
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Noviembre 06, 2018
Nacionales
Son remesas de firmas de Ricardo Galeano y Walid Sweid a empresas ligadas al Hezbollah en Detroit. Informes figuran en expediente 68/2014, amplia investigación de lavado de dinero congelada en la fiscalía. Se alega que usaban de pantalla la compra de a...
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Noviembre 06, 2018
Politica
Son remesas de firmas de Ricardo Galeano y Walid Sweid a empresas ligadas al Hezbollah en Detroit. Informes figuran en expediente 68/2014, amplia investigación de lavado de dinero congelada en la fiscalía. Se alega que usaban de pantalla la compra de a...
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Noviembre 06, 2018
Politica
El “Expediente 68” es una investigación de 400 tomos abierta en 2014 que fue congelada en la fiscalía. Contiene informes de EE.UU. sobre esquema de lavado de dinero que involucra a amigos del vicepresidente. Se menciona a Cambios Yrendague en operacion...
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Noviembre 05, 2018
Politica
A nombre de terceros figuran varias firmas que conforman la red investigada desde hace 4 años por lavado de dinero. Son responsables del esquema Ricardo Galeano y su socio Walid Amine Sweid, este último amigo del vicepresidente Hugo Velázquez. El grupo...
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Noviembre 04, 2018
Politica
A nombre de terceros figuran varias firmas que conforman la red investigada desde hace 4 años por lavado de dinero. Son responsables del esquema Ricardo Galeano y su socio Walid Amine Sweid, este último amigo del vicepresidente Hugo Velázquez. El grupo...
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Noviembre 04, 2018
Politica
Al vicepresidente de la República se le suele denominar “florero” por la poca o casi nula función efectiva que tiene. Las más de las veces protagoniza conflictos con el titular del Ejecutivo. El cargo es ocupado actualmente por el exdiputado Hugo Veláz...
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Noviembre 04, 2018
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, negó ser amigo de Walid Amine Sweid, y dijo que ni siquiera conoce al socio comercial de este, Ricardo Galeano Fariña. La Fiscalía investiga un posible vínculo entre el megalavado y el terrorismo.
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Noviembre 03, 2018
ASUNCIÓN.- El diario ABC Color “maquilló” el desmentido del Ministerio Público, que dejó al desnudo la tergiversación que realizó sobre el esquema de lavado de dinero que involucra al empresario libanés, Walid Anime Sweid, y que ahora desembocó en un s...
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Noviembre 03, 2018
Bancos de Paraguay advirtieron en numerosas ocasiones sobre los movimientos sospechosos de los investigados por el mayor caso de lavado de dinero en nuestra historia y, aun así, las autoridades hicieron la vista gorda. Una sola entidad emitió once aler...
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Noviembre 03, 2018
Politica
Bancos emitieron reiteradas alertas de actividades sospechosas de empresas de amigos de Hugo Velázquez. Solo Banco Amambay, entre 2013 y 2014, reportó once veces a la firma de Ricardo Galeano y Walid Sweid. El “Expediente 68” se inició hace cuatro años...
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Noviembre 03, 2018
Politica
El Ministerio Público salió al paso de las publicaciones del diario ABC Color sobre el caso de las investigaciones de lavado de dinero y del libanés Walid Amine Sweid. La Fiscalía señala en un comunicado que la institución fue consultada sobre el e...
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Noviembre 02, 2018
La fiscala general, Sandra Quiñónez, admitió ayer que desconocía de un proceso por lavado de dinero contra amigos del vicepresidente Hugo Velázquez hasta que asumió el cargo, en marzo de este año. Dijo que parte del proceso apunta a un posible financia...
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Noviembre 02, 2018
Politica
La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, confirmó que la investigación abierta hace unos años por un caso de megalavado de dinero que involucra a dos empresarios allegados al vicepresidente Hugo Velázquez se encuentra en curso.
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Noviembre 01, 2018
Nacionales
La fiscala general del Estado se refirió al caso de megalavado en que está salpicado el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Dijo que la investigación está en marcha, aunque reconoció que “no sabía” del caso cuando asumió.
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Noviembre 01, 2018
Nacionales
Cuatro empresas investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos movieron US$ 420 millones en remesas al exterior en apenas cinco años. El esquema involucra a amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. La investigación está para...
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Noviembre 01, 2018
Politica
Nuestro diario accedió a informes de remesas al exterior sin correspondencia de firmas “investigadas” por lavado. Solo entre 2010 y 2014 empresas ligadas a Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid enviaron US$ 420 millones. La carpeta por lavado se abrió en...
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Noviembre 01, 2018
Politica
“Estacionamiento del Este” fue registrado como marca por Diego Sarubbi, pero desde el 2013 pertenece a Hicham Mohamad Nassar, uno de los dueños de Shopping del Este.
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Octubre 22, 2018
Politica
A Juan Carlos Duarte Martínez, lo confirmaron la semana pasada como asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Se trata de un exfiscal de Ciudad del Este, vinculado a varias denuncias de supuesta corrupción, y a un esquema de lavado diner...
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Septiembre 17, 2018
Nacionales
A Juan Carlos Duarte Martínez lo confirmaron la semana pasada como asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Se trata de un ex fiscal de Ciudad del Este, vinculado a varias denuncias de supuesta corrupción y a un esquema de lavado de din...
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Septiembre 17, 2018
Juan Carlos Duarte Martínez, cuestionado por numerosos antecedentes que lo vinculan a un esquema de evasión de impuestos en el Este, y amigo cercano del vicepresidente de la República Hugo Velázquez, es el flamante asesor jurídico de la EBY.
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Septiembre 14, 2018
Nacionales
Todos están siendo investigados por el Ministerio Público por supuestamente lavar millonarias sumas de dinero obtenido de forma espuria a través de firmas existentes solo en sus maletines.
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Septiembre 03, 2018
Condenado a más de 180 años de cárcel, el médico del jet set brasileño vivió tranquilamente durante tres años y medio en el barrio San Cristóbal de nuestra capital hasta que le pilló la televisión brasileña.
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Agosto 31, 2018
Nacionales
El abogado Juan Carlos Duarte ha sido mencionado en varios informes como el representante legal de Global Logistics Solutions SA, empresa implicada en el caso conocido como “megalavado”. Aseguró que nunca presentó recusación contra los fiscales investi...
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Agosto 29, 2018
El empresario Ricardo Galeano, ex copropietario de una firma de logística, está sindicado como uno de los presuntos cerebros del mayor esquema de lavado de dinero que investiga la Fiscalía de Delitos Económicos. Brindó su versión a Radio Monumental.
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Agosto 23, 2018
La investigación del mayor megalavado de la historia de nuestro país detectado en Ciudad del Este en el año 2016 quedó estancada en las oficinas del Ministerio Público. Sin embargo, según Emanuele Ottolenghi de la Fundación para la Defensa de las Democ...
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Agosto 21, 2018