Cuatro empresas investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos movieron US$ 420 millones en remesas al exterior en apenas cinco años. El esquema involucra a amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. La investigación está parada hace años.
US$ 420 millones (unos G. 2,5 billones) fueron enviados al extranjero entre 2010 y 2014 por cuatro empresas de Ciudad del Este vinculadas entre sí e investigadas en un multimillonario caso de lavado de dinero.
Las empresas utilizadas para el envío de las remesas fueron GGR SA, Bambu INC SA, Acqua Importaciones SA y Global Logistics Solutions SA. También forman parte del esquema las firmas Agroforestal Ganadera, JRW Saic, Denon Representaciones, Rotesma, Dimadi, Michigan, El Naam, Vancouver y Amanecer Representaciones.
De acuerdo a informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que obran en la carpeta fiscal 68/2014 y a los que tuvo acceso ABC Color, las firmas tienen un nombre en común: Ricardo Galeano Fariña.
Despachante aduanero, Galeano fue denunciado por supuesto contrabando en innumerables ocasiones y es socio comercial de Walid Amine Sweid, uno de los accionistas de Global Logistics. Ambos son amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, aunque también tienen vínculos con el entorno del senador Javier Zacarías Irún.
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