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Si bien Estados Unidos designó al actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, como “significativamente corrupto” por un presunto soborno ofrecido por Juan Carlos Duarte, exdirector jurídico de Yacyreta, a un funcionario público; el político ...
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Agosto 19, 2022
Politica
Los empresarios involucrados, Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares. Algunas versiones indican que son cercanos al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque él desmintió que fueran sus amigos.
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Agosto 17, 2022
Varios casos de corrupción salpicaron a hombres de confianza del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en sus primeros dos años de gobierno. Pese a prometer mano dura contra la corrupción y no más impunidad, su promesa de “caiga quien caiga” ...
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Agosto 15, 2020
Nacionales
El Presidente y el Vicepresidente de la República se reunieron con empresarios investigados por evasión y lavado de dinero antes de las elecciones. Hugo Velázquez dijo no saber si sus amigos financiaron campaña de la ANR.
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Julio 24, 2020
Nacionales
Hugo Velázquez, actual vicepresidente de la República, quien estuvo al borde del juicio político, inició como un modesto presidente de seccional en Lambaré. Con su llegada a la función pública, se convirtió en un millonario propietario de inmuebles y h...
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Agosto 01, 2019
Nacionales
Al vicepresidente de la República se le suele denominar “florero” por la poca o casi nula función efectiva que tiene. Las más de las veces protagoniza conflictos con el titular del Ejecutivo. El cargo es ocupado actualmente por el exdiputado Hugo Veláz...
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Noviembre 04, 2018
Bancos de Paraguay advirtieron en numerosas ocasiones sobre los movimientos sospechosos de los investigados por el mayor caso de lavado de dinero en nuestra historia y, aun así, las autoridades hicieron la vista gorda. Una sola entidad emitió once aler...
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Noviembre 03, 2018
Politica
El Ministerio Público salió al paso de las publicaciones del diario ABC Color sobre el caso de las investigaciones de lavado de dinero y del libanés Walid Amine Sweid. La Fiscalía señala en un comunicado que la institución fue consultada sobre el e...
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Noviembre 02, 2018
Cuatro empresas investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos movieron US$ 420 millones en remesas al exterior en apenas cinco años. El esquema involucra a amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. La investigación está para...
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Noviembre 01, 2018
Politica
El abogado Juan Carlos Duarte ha sido mencionado en varios informes como el representante legal de Global Logistics Solutions SA, empresa implicada en el caso conocido como “megalavado”. Aseguró que nunca presentó recusación contra los fiscales investi...
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Agosto 29, 2018
Despachantes e importadores que operan en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú realizan pagos mínimos de tributos, conforme a los documentos a los que tuvimos acceso. En la administración aduanera, se montó un gigantesco esquema para ingresar mercaderí...
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Septiembre 20, 2017
El presidente de la República dio de baja al embajador paraguayo ante el Líbano, Hassan Khalil Día quien organizó un viaje en 2015 junto con el presidente de la Cámara de Diputados Hugo Velázquez, al Líbano, con Walid Amine Sweid un sonado empresario á...
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Enero 03, 2017
Investigados por esquema de megalavado de dinero pretendieron vender por US$ 18 millones un hotel a la Corte Suprema para convertirlo en el nuevo Palacio de Justicia de Ciudad del Este. La propiedad aún está en disputa y se habla, otra vez, de lavado.
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Noviembre 23, 2016
Investigados por ser parte de una gigantesca red de lavado de dinero que operaba desde Ciudad del Este figuran como propietarios de un hotel que estuvo a punto de ser vendido a la Corte Suprema de Justicia en la capital del Alto Paraná. Sobre la propie...
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Noviembre 23, 2016
Politica
Un investigado por el caso de megalavado de dinero en Ciudad del Este recibió de manera irregular la cesión de un terreno municipal que no debía ser privatizado por parte de la Comuna esteña -manejada por los Zacarías Irún- por debajo de su precio.
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Noviembre 22, 2016
Los nombres ligados a las firmas investigadas como parte de un gigantesco esquema de lavado de dinero asentado en Ciudad del Este ya habían sido denunciados en diversas ocasiones por sus vínculos con el contrabando. Aún así, seguían operando impunemente
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Noviembre 21, 2016
Amigos, “socios” y hasta financistas. Varios de los nombres ligados a la empresa que sería cabecera de un gigantesco esquema de lavado de dinero que opera desde Ciudad del Este tienen vínculos con el cartismo y algunos hasta con financiamiento terrorista.
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Noviembre 20, 2016
Hombres fuertes del oficialismo colorado, como Javier Zacarías Irún o el titular de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, tienen vínculos con varios de los nombres que aparecen ligados a la empresa señalada como cabecera del gigantesco esquema de lav...
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Noviembre 20, 2016
Politica