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El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, recientemente designado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos, ante un supuesto caso de soborno a un funcionario público a través de Juan Carlos Duarte, exdirector Jurídico de Yacyretá,...
La Fiscalía General investiga a varias empresas por lavado y envío de dinero a Estados Unidos para compras de vehículos usados. Los automóviles terminaban luego en África mientras el dinero iba a manos de Hezbollah en Líbano. De acuerdo a informes de l...
Entre ellos, al menos en uno compartió espacio con el presidente Abdo Benítez, según se puede ver en un video captado el 19 de setiembre del año pasado en San Juan de Ñeembucú y publicado por la organización Miss Paraguay. Diputados abdistas procesados...
Velázquez “no sabe” si sus amigos financiaron campaña El Presidente y el Vicepresidente de la República se reunieron con empresarios investigados por evasión y lavado de dinero antes de las elecciones. 24 de julio de 2020 - 01:00 Dos fotografías que sa...
Quienes conocen a Hugo Adalberto Velázquez Moreno desde sus años mozos, recuerdan el origen modesto del político colorado. En los últimos años de la década de los '90, Hugo Velázquez fue uno de los fiscales involucrados en la investigación del “megaasa...
Al vicepresidente de la República se le suele denominar “florero” por la poca o casi nula función efectiva que tiene. Las más de las veces protagoniza conflictos con el titular del Ejecutivo, como los que sostuvieron el presidente Raúl Cubas y el vicep...
Las cuatro empresas vinculadas a Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid investigadas por lavado de dinero y otros delitos tenían cuentas en el Banco Amambay SA (Basa), del ahora expresidente de la República Horacio Cartes. seguido de GGR, que remitió 103....
El Ministerio Público salió al paso de las publicaciones del diario ABC Color sobre el caso de las investigaciones de lavado de dinero y del libanés Walid Amine Sweid. Ante esta publicación, el Ministerio Público sacó un comunicado en donde manifiesta,...
Cuatro empresas investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos movieron US$ 420 millones en remesas al exterior en apenas cinco años. De acuerdo a informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que obran en la carpeta ...
https://monumental.com.py/wp-content/uploads/2018/08/juan-carlos-duarte.mp3 El abogado Juan Carlos Duarte ha sido mencionado en varios informes como el representante legal de Global Logistics Solutions SA, empresa implicada en el caso conocido co...
El comerciante libanés Walid Amine Sweid fue nuevamente salpicado en una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado. Amine Swid negó que sea parte del esquema y aseguró que su pecado es “ser árabe y musulmán”. Desde hace años el come...
Despachantes e importadores que operan en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú realizan pagos mínimos de tributos, conforme a los documentos a los que tuvimos acceso. SA, Garmart SA, Thir SA, Gametec SA, entre otras. Pese a que tiene funcionarios desta...
Decreto por el cual formalizan destitución del embajador Hassan Khalil Día y foto del viaje en el participó el presidente del Diputados Hubo Velázquez junto al empresario Walid Amine Sweid. El presidente de la República dio de baja al embajador paragua...
Investigados por esquema de megalavado de dinero pretendieron vender por US$ 18 millones un hotel a la Corte Suprema para convertirlo en el nuevo Palacio de Justicia de Ciudad del Este. A mediados del año pasado, la ministra Gladys Bareiro de Módica, e...
Investigados por ser parte de una gigantesca red de lavado de dinero que operaba desde Ciudad del Este figuran como propietarios de un hotel que estuvo a punto de ser vendido a la Corte Suprema de Justicia en la capital del Alto Paraná. Sobre la propie...
Un investigado por el caso de megalavado de dinero en Ciudad del Este recibió de manera irregular la cesión de un terreno municipal que no debía ser privatizado por parte de la Comuna esteña -manejada por los Zacarías Irún- por debajo de su precio. Esa...
Los nombres ligados a las firmas investigadas como parte de un gigantesco esquema de lavado de dinero asentado en Ciudad del Este ya habían sido denunciados en diversas ocasiones por sus vínculos con el contrabando. Aún así, seguían operando impunement...
Cuando semanas atrás el diputado Hugo Velázquez visitó los estudios de radio ABC Cardinal no tuvo demasiado problemas para dar esta respuesta a la pregunta de si conocía a Walid Amine Sweid, un empresario de origen árabe con base de operación en Ciudad...
Hombres fuertes del oficialismo colorado, como Javier Zacarías Irún o el titular de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, tienen vínculos con varios de los nombres que aparecen ligados a la empresa señalada como cabecera del gigantesco esquema de lav...
