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Importación sin registro beneficia a firmas con oscuros antecedentes

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Marzo 03, 2024
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Investigan en Paraguay una red millonaria de lavado de dinero y envío de remesas para Hezbollah

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Los empresarios involucrados, Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares. Algunas versiones indican que son cercanos al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque él desmintió que fueran sus amigos. [Leer más]

Agosto 17, 2022
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Investigados por lavado movieron US$ 420 millones - Edicion Impresa - ABC Color

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Cuatro empresas investigadas por lavado de dinero y evasión de impuestos movieron US$ 420 millones en remesas al exterior en apenas cinco años. El esquema involucra a amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. La investigación está para... [Leer más]

Noviembre 01, 2018    Politica