El Ministerio Público amplía la investigación del caso Ueno Bank fuera de Paraguay ante la sospecha de que recursos vinculados a las operaciones investigadas pudieron haber sido transferidos al extranjero. La investigación del caso Ueno Bank abrió un frente internacional que busca determinar si parte de los recursos vinculados a las presuntas irregularidades financieras terminó fuera del territorio paraguayo. El Ministerio Público activó mecanismos de cooperación con autoridades extranjeras para obtener pruebas, identificar bienes y avanzar hacia su eventual aseguramiento y recuperación. Paralelamente, Doldán informó sobre gestiones ante Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, y autoridades de Argentina con miras a conformar equipos conjuntos de investigación. La investigación patrimonial persigue un objetivo que trasciende la identificación de posibles responsabilidades penales: localizar y preservar activos que eventualmente puedan utilizarse para reparar los perjuicios ocasionados a las víctimas. Santiago Peña enfrenta una expectativa de pena de hasta 15 años En paralelo al rastreo internacional de activos, el Ministerio Público continúa la investigación penal contra el expresidente Santiago Peña, destituido del cargo en medio de la crisis política e institucional desencadenada por el caso Ueno Bank. Una investigación que supera las fronteras paraguayas La dimensión internacional del caso incorpora nuevos desafíos para el Ministerio Público, especialmente en materia de trazabilidad financiera, identificación de beneficiarios y cooperación entre autoridades de distintas jurisdicciones. La Fiscalía busca combinar la investigación penal de las personas involucradas con medidas orientadas a preservar el patrimonio bajo sospecha. El desafío central será transformar la información obtenida mediante la cooperación internacional en pruebas judiciales y, cuando corresponda, en medidas efectivas de recuperación de activos, en una investigación que continúa abierta y sin responsabilidades penales definitivamente establecidas.
El Ministerio Público amplía la investigación del caso Ueno Bank fuera de Paraguay ante la sospecha de que recursos vinculados a las operaciones investigadas pudieron haber sido transferidos al extranjero. La Fiscalía anunció un pedido de cooperación a Luxemburgo, gestiones con Eurojust y el uso de herramientas de Interpol para localizar activos susceptibles de un eventual decomiso.
La investigación del caso Ueno Bank abrió un frente internacional que busca determinar si parte de los recursos vinculados a las presuntas irregularidades financieras terminó fuera del territorio paraguayo. El Ministerio Público activó mecanismos de cooperación con autoridades extranjeras para obtener pruebas, identificar bienes y avanzar hacia su eventual aseguramiento y recuperación.
El fiscal adjunto Manuel Doldán, titular de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa, explicó que las diligencias apuntan a reconstruir la ruta internacional del dinero y localizar el patrimonio de las personas físicas y jurídicas alcanzadas por la investigación.
La hipótesis de posibles transferencias de fondos al exterior constituye una línea de investigación. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado públicamente sobre montos específicos recuperados mediante estas gestiones ni sobre la ejecución de decomisos en jurisdicciones extranjeras.
Leer la nota completa en El Independiente
