Megalavado de Grupo Cartes terminará sin imputados - El Independiente

El Ministerio Público alega que nuevos datos que revelan el esquema de megalavado de Grupo Cartes son incorrectos, por lo cual no se pueden realizar imputaciones. Luego de una reunión de la Mesa Directiva del Senado, donde la Fiscal General del Estado estuvo presente junto con el agente del Ministerio Público, Osmar Legal, se esperaban mayores directrices en torno a la investigación que se estaría encarando desde la cartera del Estado con respecto a nuevas especificaciones sobre el esquema de megalavado de dinero y asociaciones con el crimen organizado del Grupo Cartes. MÁS DATOS DEL INFORME En el marco de los operativos TURF y A Ultranza Py se encontraron estas principales vinculaciones referentes a organizaciones criminales con Tabesa y el Banco Basa: – Marcus Vinicius Espindola: el narcotraficante más buscado por Brasil arrestado es esposo de una de las socias de Tabesa, Jussara Cabral, quien además tiene propiedades y negocios en Brasil y transacciones con otras firmas del Cartes como Bebidas del Paraguay. – Rancho Alegre S.A.: Entre los allanamientos del operativo A Ultranza Py, se informó que esta estancia figura a nombre de Claudecir Da Silveira Sabino y David Cuellar Soler, quienes son además dueños de la empresa CDF, principales” compradores” de Tabesa durante mucho tiempo. ...[Leer más]