El Ministerio Público paraguayo intensificó las gestiones de cooperación con Argentina, Luxemburgo y Estados Unidos para identificar y localizar activos relacionados con la investigación de Ueno Bank. La investigación sobre Ueno Bank incorporó una dimensión internacional ante la posibilidad de que personas físicas y jurídicas vinculadas con las operaciones examinadas mantengan bienes, inversiones o recursos financieros fuera de Paraguay. El fiscal adjunto Manuel Doldán, titular de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa del Ministerio Público, confirmó el 9 de noviembre que existen gestiones con autoridades de Argentina, Luxemburgo y Estados Unidos para avanzar en la identificación de activos y la obtención de información. El país europeo constituye una jurisdicción relevante para examinar sociedades controladoras, participaciones empresariales y posibles activos relacionados con las operaciones investigadas. Doldán confirmó contactos con autoridades de ese país para avanzar en la identificación de posibles bienes y obtener información útil para la investigación. En este ámbito, el Ministerio Público trabaja con mecanismos de intercambio de información que permiten agilizar la identificación de patrimonios y posibles vínculos entre personas, sociedades y bienes. Entre ellos se encuentra la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), que facilita la cooperación entre autoridades de los países miembros para localizar activos relacionados con investigaciones penales. La búsqueda internacional de activos se desarrolla en paralelo con una investigación que involucra operaciones crediticias y movimientos financieros realizados entre 2025 y 2026. La participación estadounidense adquiere relevancia por la dimensión internacional de los mercados financieros y la posibilidad de que existan activos, cuentas, inversiones o instrumentos financieros relacionados con las operaciones investigadas en esa jurisdicción. Sin embargo, el fiscal Manuel Doldán aclaró que las conversaciones mantenidas con representantes estadounidenses no implicaban que se le hubiera comunicado la existencia de una investigación penal abierta en Estados Unidos sobre Ueno Bank. El proceso contempla distintas etapas: localización de activos, verificación de titularidad, análisis de su origen, determinación de posibles vínculos con las operaciones investigadas y solicitud de medidas de aseguramiento. El Ministerio Público deberá avanzar en la individualización de las personas y sociedades que podrían tener activos fuera del país, precisar los requerimientos de información y formalizar las solicitudes de asistencia jurídica que correspondan.
El Ministerio Público paraguayo intensificó las gestiones de cooperación con Argentina, Luxemburgo y Estados Unidos para identificar y localizar activos relacionados con la investigación de Ueno Bank. El fiscal adjunto Manuel Doldán confirmó contactos con autoridades de esas jurisdicciones y reuniones con representantes del Departamento de Justicia estadounidense. El objetivo es obtener pruebas y determinar si existen bienes susceptibles de aseguramiento y eventual recuperación.
¿Por qué Paraguay busca activos de Ueno Bank en el extranjero?
La investigación sobre Ueno Bank incorporó una dimensión internacional ante la posibilidad de que personas físicas y jurídicas vinculadas con las operaciones examinadas mantengan bienes, inversiones o recursos financieros fuera de Paraguay.
El fiscal adjunto Manuel Doldán, titular de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa del Ministerio Público, confirmó el 9 de noviembre que existen gestiones con autoridades de Argentina, Luxemburgo y Estados Unidos para avanzar en la identificación de activos y la obtención de información.
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