La Nación / Sepa cómo Paraguay se alista para su defensa ante el Gafilat

Para marzo de este año está prevista la Evaluación Mutua (EM) a Paraguay por parte de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), para defender los avances en materia de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT).Para el efecto, el país se viene preparando desde hace meses con la defensa de los distintos organismos del Estado que están competentes, ya que la EM implica un trabajo coordinado de todas las instituciones que de alguna u otra manera puedan tener participación en materia de prevención y represión.Paraguay dará su evaluación en marzo ante el Gafilat para defender avances en materia de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT). Foto: Archivo.Lea también: Gafilat presentó el plan estratégico hasta el 2025¿Estamos preparados?El ministro reveló que Paraguay tuvo sustanciales avances respecto al cumplimiento técnico, normativo y regulatorio, lo cual se respalda con la promulgación de 10 leyes que pusieron al país a la vanguardia en cuanto al marco legal sobre el cual debe construirse el sistema.Se concretó a la vez un proceso de reforma integral de las normativas reglamentarias emitidas por la Seprelad en materia preventiva, que rigen a cada uno de los sujetos obligados, afianzando de esta manera la observancia in extenso de cada uno de los criterios establecidos por el GAFI, a más de constituir un sistema homogéneo de gestión y administración de riesgos en materia de prevención de LA/FT, agregó.Respecto al componente de efectividad también, resaltó resultados a nivel de cooperación interna e internacional para combatir al flagelo, con el trabajo conjunto de las diferentes instituciones en numerosos operativos con resultados positivos y evidenciables para los evaluadores.Por último, Arregui sintetizó que con la aprobación de la Evaluación Mutua, Paraguay proyectaría una imagen país que generaría confianza para la inversión tanto local como extranjera, originándose de esta manera oportunidades positivas que de cierta manera significarían mayores beneficios, menores costos de gestión, creando un efecto en cadena que a la larga redituaría en la creación de nuevas fuentes de trabajo, y fortalecimiento de las que ya se encuentran activas.Así también, habrá un mejor relacionamiento con los países pares, más solidez para lograr otros objetivos trazados como el grado de inversión, la organización para la cooperación y el desarrollo económico, entre otros, acotó. ...[Leer más]