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La hipótesis de que la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) formaría parte del esquema de empresas vinculadas a Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, con sus socios comerciales Farid Jamil Georges, Alexandre da Rocha Leite y Micheil Youssef cobra ca...
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Febrero 22, 2021
SUS INFLUENCIAS ESTARÍAN IMPIDIENDO LA APERTURA DE UNA CAUSA EN LA FISCALÍA, A PESAR DE UN CONTUNDENTE INFORME DE LA SEPRELAD. DESDE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE TAMBIÉN HAY PROTECCIÓN, YA QUE NO CIERRAN LOCALES A PESAR DE INCUMPLIMIENTO DE NORM...
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Febrero 09, 2021
Tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este cuestionaron a través de informes a la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA). La SEPRELAD mantiene la hipótesis de que...
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Febrero 08, 2021
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financierasobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay.
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Enero 28, 2021