Etiqueta
Noticias relacionadas con raquel patricia blasco guillén.
Más contexto alrededor de raquel patricia blasco guillén.
Share Tweet Share Share Email La hipótesis de que la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA) formaría parte del esquema de empresas vinculadas a Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, con sus socios comerciales Farid Jamil Georges, Alexandre da Rocha Le...
La citada empresa, creada en forma concomitante con Daruma SA y Daruma SAM SA, respondieron desde sus inicios a los intereses del conocido narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, extraditado para cumplir una larga condena...
Share Tweet Share Share Email Tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este cuestionaron a través de informes a la firma Daruma SAM S.A (aposta.LA). CASINOS DE...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financiera sobre los orígenes de las empresas vinculadas a las apuestas deportivas en Paraguay.Por Jorge Torres RomeroEl informe de carácter confid...
