- Inicio
- guillermo garcía orué
Etiquetas relacionadas
- guillermo garcía orué
- seprelad
- bancos
- inteligencia financiera
- gafilat
- abg
- garcía orué
- financiera
- horacio cartes
- asoban
- asociación de bancos del paraguay
- operación sospechosa
- romina toro cardozo
- banco continental
- garcía
- fiscalía adjunta
- corte suprema de justicia
- lavado de dinero
- ofac
- lic. miguel zelaya
Representantes de la Fiscalía, ASOBAN y la ABAFI realizaron la sexta reunión del Equipo Técnico conformado como parte de un convenio entre dichas instancias, a fin de conocer el avance de los planes trazados en los objetivos comunes y que tienen relaci...
[Leer más]
Junio 20, 2024
El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, fue designado como presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) para el periodo 2020-2021. Según Diego Marce...
[Leer más]
Noviembre 12, 2020
Hoy inicia la evaluación a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) sobre lucha anti-lavado de activos y contra financiación al terrorismo. El proceso que durará más o menos unos trece meses arranca con una serie de reuniones...
[Leer más]
Noviembre 18, 2019
Negocios
