1. Inicio
  2. garcía orué
Etiquetas relacionadas
InfoNegociosPY InfoNegociosPY
Paraguay toma la posta de grupo experto internacional en control de lavado de activos, pero ¿hace bien las tareas en casa?

Paraguay toma la posta de grupo experto internacional en control de lavado de activos, pero ¿hace bien las tareas en casa?
El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, fue designado como presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) para el periodo 2020-2021. Según Diego Marce... [Leer más]

Noviembre 12, 2020
Diario 5 Días Diario 5 Días
Hoy inicia evaluación de Gafilat a Paraguay

Hoy inicia evaluación de Gafilat a Paraguay
Hoy inicia la evaluación a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) sobre lucha anti-lavado de activos y contra financiación al terrorismo. El proceso que durará más o menos unos trece meses arranca con una serie de reuniones... [Leer más]

Noviembre 18, 2019    Negocios