Esta semana arranca la evaluación in-situ del Gafilat, uno de los últimos pasos antes de la elaboración del resultado final que determinará la capacidad de nuestro país para luchar contra el flagelo del lavado de dinero. Diego Duarte Schussmuller, miembro del directorio del BCP, recuerda los esfuerzos que se han hecho en el país para afrontar la evaluación y cuáles podrían ser las consecuencias en caso de un resultado fuera de lo esperado.
Nuestro país se encuentra a las puertas de la evaluación in situ por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). En este contexto, Diego Duarte Schussmuller nos brinda su perspectiva como miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), una de las instituciones clave en el cometido de luchar contra el lavado de dinero.
También habló de cuestiones coyunturales como la corrección del sentido de la tasa de interés de referencia, así como de las perspectivas de inflación y los motivos por los cuales el BCP sigue considerando que la actual suba pronunciada de precios se trata solamente de una cuestión transitoria.
– Este fin de mes será fundamental en lo que tiene que ver con el proceso de evaluación de Gafilat, con la visita in situ de los evaluadores ¿Cómo están viendo esto?
Comienza el 23 de agosto y va hasta el 3 de septiembre. Desde el punto de vista de la preparación para lo que va a ser esta evaluación, yo creo que se hicieron muy bien los deberes, tanto desde el Banco Central como desde otras instituciones relacionadas como la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), en coordinación con el Incoop (Instituto Nacional de Cooperativismo) y la CNV (Comisión Nacional de Valores) y otras, para ir ajustando los detalles. De un tiempo a esta parte, se han emitido nuevas normativas muy importantes para los diferentes sectores regulados y...
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