Primera Plana Primera Plana
En caso Forex la Fiscalía reveló nueva tipología de lavado de dinero
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Enero 29, 2019
La Clave La Clave
Fiscalía marca precedente con condena y comiso de bienes por lavado de dinero
El grupo de fiscales, conformado por Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, consideró de exitosa el comiso de los bienes y la condena de 8 años de pena privativa de libertad a Felipe Ramón Duarte, creador de la estr... [Leer más]

Julio 12, 2018
NotiCDE NotiCDE
CASO FOREX: Condena y comiso de bienes marcan precedente, afirman en el MP
Noticias desde Ciudad del Este y la triple frontera [Leer más]

Julio 11, 2018
ADN Digital ADN Digital
Consideran importante comiso de bienes y condenas - ADN Paraguayo
CIUDAD DEL ESTE.- Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, consideró de exitosa el comiso de los bienes y la condena de 8 años de pena privativa de libertad a Felipe Ramón Duarte, creador de la estructura... [Leer más]

Julio 11, 2018
Primera Plana Primera Plana
En caso Forex la Fiscalía reveló nueva tipología de lavado de dinero
En la investigación del complejo caso de lavado de dinero que se dio en llamar Forex, por la vinculación de la casa cambiaria Forex Paraguay S.A., el... [Leer más]

Octubre 16, 2017
Diario La Nación Diario La Nación
Alegan que el juicio probó lavado y origen del dinero | La Nación
En la investigación de lavado de dinero conocido como caso Forex, por la vinculación en el proceso de la casa cambiaria, los fiscales de la investigación sostienen que no solo probaron el lavado de un dinero ilícito sino también su origen. “Se determin... [Leer más]

Diciembre 07, 2016