- Inicio
- nilsa stela romero de duarte
Etiquetas relacionadas
- nilsa stela romero de duarte
- felipe duarte
- marcelo garcía de zúñiga
- carlos giménez torres
- felipe ramón duarte
- ministerio público
- juliana giménez
- milciades ovelar
- ciudad del este
- Óscar genes
- josé ariel diarte
- tribunal colegiado de sentencia
- nilsa romero de duarte
- juliana giménez portillo
- manager consultoría
- penal de garantías
- grupo de acción financiera internacional
- sady carísimo báez
- tribunal de sentencias
- holding manager consultoría
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 67.95pt; text-align: justify;"><strong><em><span style="font-s...
[Leer más]
Enero 29, 2019
El grupo de fiscales, conformado por Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, consideró de exitosa el comiso de los bienes y la condena de 8 años de pena privativa de libertad a Felipe Ramón Duarte, creador de la estr...
[Leer más]
Julio 12, 2018
CIUDAD DEL ESTE.- Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, consideró de exitosa el comiso de los bienes y la condena de 8 años de pena privativa de libertad a Felipe Ramón Duarte, creador de la estructura...
[Leer más]
Julio 11, 2018
En la investigación del complejo caso de lavado de dinero que se dio en llamar Forex, por la vinculación de la casa cambiaria Forex Paraguay S.A., el...
[Leer más]
Octubre 16, 2017
En la investigación de lavado de dinero conocido como caso Forex, por la vinculación en el proceso de la casa cambiaria, los fiscales de la investigación sostienen que no solo probaron el lavado de un dinero ilícito sino también su origen. “Se determin...
[Leer más]
Diciembre 07, 2016