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En caso Forex la Fiscalía reveló nueva tipología de lavado de dinero
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Enero 29, 2019
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En caso Forex la Fiscalía reveló nueva tipología de lavado de dinero
En la investigación del complejo caso de lavado de dinero que se dio en llamar Forex, por la vinculación de la casa cambiaria Forex Paraguay S.A., el... [Leer más]

Octubre 16, 2017
Diario La Nación Diario La Nación
Alegan que el juicio probó lavado y origen del dinero | La Nación
En la investigación de lavado de dinero conocido como caso Forex, por la vinculación en el proceso de la casa cambiaria, los fiscales de la investigación sostienen que no solo probaron el lavado de un dinero ilícito sino también su origen. “Se determin... [Leer más]

Diciembre 07, 2016