- Inicio
- mobile zone international import-export srl
Etiquetas relacionadas
El Departamento del Tesoro de EE.UU. identificó y sancionó a tres personas con identidad paraguaya, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, a los que penaliza en virtud de la Ley Global Magnitsky, que Washington aplica a autores ...
[Leer más]
Junio 15, 2023
El viejo esquema de hacer pasar gato por liebre o tóner por celular, permitiendo evadir millones, sigue vigente. Ni el FBI ni el Gafilat pueden contra la corrupción en Paraguay.
[Leer más]
Agosto 28, 2021
El gobierno norteamericano sancionó por corrupción a dos paraguayos y un brasileño, bloqueando sus propiedades y de cinco empresas que operaban en lavado de activos.
[Leer más]
Agosto 25, 2021
Politica
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en un listado especial de ciudadanos y de personas bloqueadas a cinco empresas vinculadas al brasileño de origen libanés Kassem Hijazi y a dos ciudad...
[Leer más]
Agosto 25, 2021
Nacionales
Coincidencia o no. Mientras el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza observaciones in situ de las acciones tomadas por el Estado paraguayo en su lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en general, autoridades locales de...
[Leer más]
Agosto 25, 2021
  DETENIDO. Kassen Mohamad Hijazi fue detenido en Ciudad del Este en un aparotoso operativo. EN LA MIRA. El detenido ayer y otras dos personas fu...
[Leer más]
Agosto 25, 2021
¡Compartí con tus amigos!Esta mañana detuvieron en Ciudad del Este al “pez
[Leer más]
Agosto 24, 2021
Nacionales
Estados Unidos (EEUU) sancionó este martes a tres personas presuntamente implicadas en una red de lavado de dinero, a las que acusa de desempeñar un papel en la corrupción en Paraguay, y a cinco empresas relacionadas.
[Leer más]
Agosto 24, 2021
Esta mañana detuvieron en Ciudad del Este al “pez gordo” de lavado de dinero, el libanés Kassem Mohamed Hijazy. La ministra de la Senad, Zully Rolón, dijo que consideran a esta persona como un elemento clave del lavado de dinero, producto del narcotráf...
[Leer más]
Agosto 24, 2021
Nacionales