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Una foto de Peña con Liz Paola Doldán, sancionada por EE.UU., empañó la visita oficial de autoridades estadounidenses a Paraguay. En la imagen, el mandatario aparece recibiendo un obsequio de Liz Paola Doldán González, empresaria sancionada por la Ofic...
Peña posa con sancionada por la OFAC el mismo día que recibe a autoridades de EE.UU. El presidente Santiago Peña protagonizó una contradicción política: mientras el gobierno recibía a altas autoridades de Estados Unidos, el mandatario apareció en una f...
identificó y sancionó a tres personas con identidad paraguaya, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, a los que penaliza en virtud de la Ley Global Magnitsky, que Washington aplica a autores de abusos de derechos humanos y de c...
Todo ello no ha impedido que, durante tantos años, los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) del Paraguay hayan estado dejando pasar enormes cargamentos de teléfonos celulares de alta gama, registrándolos como si fueran cartuchos de tó...
Estados Unidos sancionó a tres personas y cinco empresas en Paraguay alegando su participación en un esquema de corrupción en la Triple Frontera, con operativa a escala global y capacidad de blanquear cientos de millones de dólares con apoyo de funcion...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en un listado especial de ciudadanos y de personas bloqueadas a cinco empresas vinculadas al brasileño de origen libanés Kassem Hijazi y a dos ciudad...
Kassen Hijazi, objetivo de EEUU, fue detenido en un operativo realizado en el microcentro de CDE, entre las avenidas Boquerón y Abay. En un informe que fue difundido ayer, el Departamento del Tesoro de los EEUU también mencionan a Khalil Ahmad Hijazi y...
Mientras el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza observaciones in situ de las acciones tomadas por el Estado paraguayo en su lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en general, autoridades locales detuvieron ayer a Kas...
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En su papel de despachante , Kassem utiliza empresas de importación y exportación, como España Informatica SA (España) —de la cual Khalil Ahmad Hijazi (Khalil) es el presidente — para importar mercancías de Estados Unidos a través de puertos de entrada...
El Departamento del Tesoro de EEUU identificó a los tres paraguayos sancionados como Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán, a los que penaliza en virtud de la Ley Global Magnitsky, que Washington aplica a autores de abusos de de...
En este mismo sentido, esta tarde la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EEUU, sancionó a tres personas paraguayas, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil ...
