Etiqueta
Noticias relacionadas con miguel ángel saldívar.
Más contexto alrededor de miguel ángel saldívar.
Oficialmente, inició el WRC ueno Rally del Paraguay con la largada simbólica que se realizó en el Sambódromo de Encarnación. Foto: WRC Rally del Paraguay En ese sentido, el piloto paraguayo, Diego Domínguez Bejarano, junto a Rogelio Peñate, fue el enca...
Encarnación se vistió de fiesta al albergar la largada simbólica del WRC ueno Rally Paraguay en el Sambódromo. Foto: WRC Rally del Paraguay En ese sentido, el piloto paraguayo, Diego Domínguez Bejarano, junto a Rogelio Peñate, fue el encargado de reali...
El juez penal de delitos económicos Humberto Otazú señaló en su resolución contra Miguel Ángel (Miki) Zaldívar, presidente del banco Altas, esposo de la directora de Abc Color, Nathalia Zuccolillo, que la Fiscalía cumplió todos los requisitos para sust...
El Juzgado a cargo del caso por lavado de dinero vinculado al Banco Atlas dictó medidas cautelares contra Eduardo Queiroz, quien se desempeñaba como director financiero del banco en el momento de los hechos investigados, incluyendo la prohibición de sa...
Jorge Vera, Celio Tunholi, Eleno Martínez y José Páez, las audiencias quedarán pendientes hasta que se destraben las dilaciones promovidas por sus abogados, quienes impugnaron las imputaciones.Al margen de esto, el 4 de noviembre último, el juez de De...
El dueño de Atlas deberá presentarse para imposición de medidas el próximo 20 de noviembre, como parte del proceso por lavado de dinero que le sigue la justicia acusada de cartista. En la contracara del culebrón financiero-político, el presidente de Co...
5 de noviembre de 2025 11:10 Defensa de Atlas omite que Leoz depositó más de USD 5 millones en efectivo Foto 1 de 1 El edificio Atlas Center, ubicado en el barrio Villa Morra de Asunción. El representante legal de la Conmebol, Claudio Lovera, recordó q...
La Justicia paraguaya dio un paso decisivo en el caso que involucra al presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Saldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, al admitir formalmente su imputación por lavado de dinero. La denuncia por lavado de dinero se centr...
Finalmente, el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú admitió la imputación contra Miguel Ángel Saldívar, presidente del banco Atlas y otras ocho personas: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi,Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, Jos...
Miguel Zaldívar, presidente, Jorge Vera Trinidad y Celio Tunholi El juez Humberto Otazú admitió la imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera alias “Micky Zaldivar” y otras ocho personas procesadas por presunto lavad...
4 de noviembre de 2025 10:43 Admiten imputación contra titular del banco Atlas Foto 1 de 1 Un programa televisivo de Argentina se hizo eco de la negativa del banco Atlas para devolver unos USD 17 millones a la Conmebol.FOTO: GENTILEZA La Justicia admit...
A partir de esa base, y ya durante la investigación fiscal, la confederación accedió a información que no estaba disponible al momento del informe: operaciones realizadas en el 2013 vinculadas con el banco Atlas. De acuerdo con la imputación fiscal ci...
Fiscal Jorge Arce Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez imputaron al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Saldívar, y a otras ocho personas por presunto lavado de dinero, al haber aprobado en 2016 la constitución de fideicomi...
Imagen Ilustrativa Los agentes fiscales Anticorrupción Jorge Rolandí, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez presentaron imputación contra nueve personas en el marco de la investigación por lavado de dinero y operaciones financieras irregulares v...
La Fiscalía imputó a directivos de Banco Atlas y a allegados de Nicolás Leoz. La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción imputó al presidente de Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y a otros directivos por presunto lavado de dinero....
Los bancos Atlas y Familiar anunciaron oficialmente ayer el inicio de un proceso de fusión, para dar lugar a una nueva entidad integrada que buscará competir fuertemente en el sistema financiero. En conferencia de prensa realizada ayer a la tarde, lueg...
20 de julio de 2023 06:00 Las razones por las que el grupo Zuccolillo aborrece a Liliana Alcaraz Foto 1 de 1 Carlos Arregui, ex titular de la Seprelad se había negado a cooperar con la Fiscalía sobre el caso banco Atlas y Nicolás Leoz. El caso derivó e...
Los directivos del banco negaron esta información al Ministerio Público.Por su parte, el Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, instituciones claves en la prevención y lucha contra el flagelo de este crimen en nu...
El programa “La caja negra” realizó un resumen sobre la vinculación del Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, en tres grandes casos y emblemáticos en el país que lleva adelante el Ministerio Público, relacionados con el lavado de dinero y el...
por lavado de Leoz A dos años de la apertura de la investigación fiscal en contra del Banco Atlas por su presunta participación en el esquema de lavado de activos de Nicolás Leoz, la causa sigue sin avances. Estos casos confirman los hechos imputados ...
Nulo avance a dos años de la apertura de la causa penal por presunto lavado de dinero de Nicolás Leoz contra directivos del Banco Atlas. Estos casos confirman los hechos imputados a Nicolás Leoz, por lo que su perfil era de algo riesgo al momento de ne...
Explicó que aún sigue pendiente la recuperación de otro monto importante y subrayó que lo recuperado hasta ahora es consecuencia de un minucioso trabajo de auditoría forense, bastante complicado, por no existir documentaciones dentro de la Conmebol.Lea...
En dicha oportunidad, se pidieron informes a Inmobiliaria del Este, propiedad de Aldo Zuccolillo; En ese entonces, se presuponía que Nicolás Leoz habría utilizado dicha inmobiliaria para sacar dinero de la Conmebol. Agregó que “Aldo Zuccolillo, el fall...
Al igual que el empresario Aldo Zuccolillo, el Ministerio Público y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dineros y Bienes (Seprelad) se quedaron mudos con relación a las graves denuncias de lavado de dinero que involucran al dueño de ABC Color y al...
En lugar de poner la cara y dar explicaciones, el empresario utiliza sus medios de prensa (ABC Color, ABC Digital y ABC Cardinal) para atacar al que denunció el hecho, Alejandro Domingo, actual titular del organismo rector del fútbol sudamericano. ASUN...
De acuerdo con lo publicado en un espacio reservado por el actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, no existen documentos ni registros contables de cuánto habrá costado el edificio de la Confederación Sudamericana de Fútbol, una obr...
En ese sentido menciona que el 12 de agosto de 2016, el buffet de abogados de los Estados Unidos, Quinn Emanuel, firma que colabora con la investigación de transferencias irregulares de dinero de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)...
