Coordinan acciones para registro de “cambistas” e instan a recurrir a proveedores formales - MarketData

Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), anunció esta semana que desde la institución se encuentran realizando un trabajo en conjunto con el Banco Central del Paraguay (BCP), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco) y la Polícia Nacional para la formalización de los corredores de cambios en las calles. Sistema de Reportes Por otra parte, desde la Seprelad se anunció la implementación del nuevo Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), por medio del cual todas las notificaciones como Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes Negativos y Reportes de Operaciones se podrán hacer de manera sistematizada y por canal único, ya que anteriormente las recepciones eran dispares. Así, a partir de hoy (19 de enero), los bancos y financieras deberán remitir sus Reportes de Operaciones Sospechosas, Reportes Negativos y Reportes de Operaciones por medio del Sistema mencionado. ...[Leer más]