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Sistema de Seprelad procesó 200 notificaciones en últimos 10 días
Ente antilavado registró un promedio de 20 reportes diarios de operaciones sospechosas remitidos por bancos y financieras desde el 19 de enero por medio del sistema SIRO. [Leer más]

Enero 30, 2021    Nacionales
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Coordinan acciones para registro de “cambistas” e instan a recurrir a proveedores formales - MarketData
Ante el endurecimiento de los controles antilavado en el mercado de cambios de divisas, también se comenzó a exigir el registro de los corredores callejeros y no solo de casas de cambio constituidas. Sin embargo, hasta el momento solo se han inscrito 1... [Leer más]

Enero 19, 2021    Negocios