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Ente antilavado registró un promedio de 20 reportes diarios de operaciones sospechosas remitidos por bancos y financieras desde el 19 de enero por medio del sistema SIRO.
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Enero 30, 2021
Nacionales
Ante el endurecimiento de los controles antilavado en el mercado de cambios de divisas, también se comenzó a exigir el registro de los corredores callejeros y no solo de casas de cambio constituidas. Sin embargo, hasta el momento solo se han inscrito 1...
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Enero 19, 2021
Negocios