Etiqueta
Noticias relacionadas con raquel concepción cuevas arzamendia.
Más contexto alrededor de raquel concepción cuevas arzamendia.
23 de febrero de 2026 - 16:54 Óscar Boidanich va a juicio por presunto encubrimiento a Messer El ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Atilio Boidanich Ferreira, afrontará juicio oral y público, así lo resolvió...
23 febrero, 2026, 15:39 - Por Jhonny Garay La causa por supuesta frustración de la persecución penal contra Darío Messer será analizada en juicio oral y público. El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) está acusado d...
Caso Messer: juez eleva a juicio oral a Boidanich La causa por supuesta frustración de la persecución penal contra Darío Messer será analizada en juicio oral y público. 23/02/2026 Por Edicion Prensa El juez de garantías Rodrigo Estigarribia resolvió el...
Óscar Boidanich deberá acudir a una audiencia judicial en un caso donde se le investiga por un supuesto encubrimiento a Darío Messer, actualmente en prisión en Brasil. El juez Rodrigo Estigarribia convocó para el 18 y 19 de febrero a Óscar Boidan...
Boidanich, Cuevas y Parodi irán a audiencia preliminar el 18 y 19 de febrero. El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, convocó a audiencia preliminar al exministro de la Seprelad Óscar Atilio Boidanich Ferre...
La acusación presentada por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), refiere sobre los tres acusados, que retardaron comunicar un informe de ...
05 de enero de 2026 - 14:29 Convocan a audiencia preliminar a Óscar Boidanich por presunto “encubrimiento” de Messer El juez Rodrigo Estigarribia convocó para febrero al exministro de la Seprelad, Óscar Atilio Boidanich Ferreira, y a dos funcionarias m...
7 julio, 2025, 10:19 - Por Jhonny Garay La audiencia preliminar del extitular de Seprelad, Óscar Boidanich, quedó suspendida tras recursos de la defensa en un caso ligado a Darío Messer. La Fiscalía acusa a Boidanich de haber demorado injustificadament...
Recursos aplazan audiencia preliminar de Óscar Boidanich La audiencia preliminar para resolver si el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad); La acusación contra Óscar Boidanich y dos exfuncionarias de la Seprelad La acu...
Hoy, preliminar para definir si Óscar Boidanich va a juicio Hoy, a las 08:30, es la audiencia preliminar para el ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Atilio Boidanich Ferreira, ante el juez Rodrigo Estigarribi...
“ En nuestra legislación penal, para la aplicación del comiso autónomo, se requiere como requisito la existencia de un hecho antijurídico, no está supeditada a una condena del autor, el juicio se realiza sobre la cosa, por lo que puede ser aplicada a ...
El Juzgado Penal de Garantías ordenó la reapertura de la causa por lavado de dinero contra el exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Óscar Atilio Boidanich Ferreira, junto a Raquel Concepción Cuevas Arzamendia (direct...
Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Fernando Meyer y Verónica Mayor, pidieron juicio oral al extitular de Seprelad, Oscar Boidanich, a quien acusaron de “demorar injustificadamente” la remisión al Ministerio Público del informe de inteligencia ...
Fiscalía acusa a exministro de Seprelad por lavado de dinero El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero fue acusado hoy por lavado de Dinero y frustración de la persecución y ejecución Penal realizado por funcionarios. Por ABC Col...
Se trata específicamente de Pedido de Cooperación Jurídica Internacional al Brasil, para que informe sobre el estado de la causa 2006.51.01.532892.2 “Operación Sexta Feira”. Informe de la SEPRELAD a fin de que indique si los informes remitidos p...
El juez Rodrigo Estigarribia hizo lugar al requerimiento de la Fiscal Adjunta Matilde Moreno y se ordenó el sobreseimiento provisional del extitular de la Seprelad, junto con Raquel Concepción Cuevas Arzamendia y Melissa María del Mar Parodi, en la cau...
Investigación Según el acta de imputación, en el año 2012, un banco privado habría presentado a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) en contra de Darío Messer, luego de que supuestamente intentara operar con dicho banco. La investigaci...
ANÁLISIS “JURÍDICO” PARA FUNDAR REQUERIMIENTO Este es el análisis “jurídico fundamento de requerimiento” presentado por Moreno ante el juez Rodrigo Estigarribia: Como consideración previa al objeto en estudio, es pertinente resaltar que Oscar Atilio Bo...
La fiscala adjunta, Matilde Moreno, del primer anillo del fiscal general, Emiliano Rolón, ratificó ayer el pedido de sobreseimiento provisional del exministro de la Seprelad, Oscar Boidanich y otros procesados por frustración de la persecución y ejecuc...
Boidanich obvió reportes contra Messer, según fiscalía La imputación fiscal relata que en el año 2012, el Banco Sudameris habría presentado a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) en contra de Darío Messer, quien tenía la intención de o...
El fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, o sus adjuntos deberán dictaminar sobre el pedido de sobreseimiento provisional para el ex ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, Óscar Boidanich, procesado junto con otros dos, porqu...
Juez se opone a sobreseimiento provisional de Óscar Boidanich y otros dos procesados El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos imprimió trámite de oposición al pedido de sobreseimiento provisional para el ex titular de la Seprelad Óscar ...
Boidanich habría obviado reportes bancarios contra Messer La imputación fiscal relata que en el año 2012, el Banco Sudameris habría presentado a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) en contra de Darío Messer, quien tenía la intención d...
Para fiscalía siguen sospechas sobre Boidanich y pide informes de Brasil Para la fiscalía sigue vigente la sospecha sobre el exministro de la Seprelad Óscar Boidabnich, de que dilató intencionalmente un informe sobre Darío Messer, pero indican que para...
“Estos actos investigativos son conducentes a establecer, de manera concreta e inequívoca, las actividades desarrolladas por la Seprelad, en el marco de sus funciones, desde el momento en que recibió la información de la existencia de una investigació...
“Estos actos investigativos son conducentes a establecer, de manera concreta e inequívoca, las actividades desarrolladas por la Seprelad, en el marco de sus funciones, desde el momento en que recibió la información de la existencia de una investigació...
Fiscalía pide sobreseimiento provisional para Óscar Boidanich Un equipo fiscal solicitó el sobreseimiento provisional para el extitular de la Seprelad Óscar Atilio Boidanich Ferreira y otras dos personas más, quienes están procesados por supuestamente ...
Seprelad archivó reportes bancarios contra Messer En el año 2012, el Banco Sudameris habría presentado a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) en contra de Darío Messer, quien tenía la intención de operar con dicho banco, pero habría si...
El extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Atilio Boidanich Ferreira y las funcionarias Raquel Concepción Cuevas Arzamendia y Melissa María del Mar Parodi González ya están procesados por supuesta frustración de la...
Detalles Según el acta de imputación, en el año 2012, un banco privado habría presentado a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) en contra de Darío Messer, luego de que supuestamente intentara operar con dicho banco. La investigación se...
También deberán comparecer las imputadas Raquel Concepción Cuevas Arzamendia y Melisa María del Mar Parodi González.AntecedentesEl documento de la Fiscalía refiere que, en el año 2012, el banco Sudameris presentó a la Seprelad un reporte de operación ...
El juez penal de Garantías, José Agustín Delmás, admitió la imputación y procesó a Óscar Boidanich, extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoo Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera imputaron al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich por los delitos por frustración de la persecución y ejecución p...
El Ministerio Público en su acta de imputación solicitó medidas alternativas a la prisión, que se definirán cuando se realice la audiencia de imposición de medidas cautelares.El documento de la Fiscalía refiere que en el año 2012 el banco Sudameris pr...
El senador Jorge Querey, del Frente Guasu, manifestó este martes que si la investigación contra Óscar Boidanich, ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), “llega al fondo, salpicará a demasiada gente”. Manifestó que es p...
La fiscalía imputó este martes a Oscar Boidanich, extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), por supuesta frustración a la persecución y ejecución penal y lavado de dinero. EL CASO La imputación destaca que, en abril del 2...
El Ministerio Público imputó este martes a Óscar Boidanich, exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), por supuesta frustración de la investigación y el comiso de bienes de Darío Messer, procesado por lavado de d...
