BCP confía en sistema financiero como "muro preventivo" de lavado de activos para recibir a misión de Gafilat - MarketData

El próximo 23 de agosto iniciará la evaluación in situ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a nuestro país, y se extenderá hasta setiembre, para terminar el proceso de evaluación de la capacidad del sistema local de prevención del lavado de activos. “La evaluación de Gafilat al país es una oportunidad para resaltar el proceso de transformación en el que se encuentra el país. Consideramos que la visita de Gafilat es una oportunidad para mostrar que nuestro país está en un proceso de rigurosa transformación y así posicionarnos como una nación confiable”, expresó. Expresó que será una oportunidad para mostrar los avances que ha tenido nuestro país en este sentido. ...[Leer más]