El titular de la banca matriz, José Cantero, afirmó que el sistema financiero regulado de nuestro país posee la capacidad para evitar este tipo de flagelos y las autoridades mostrarán eso a los evaluadores del Gafilat que llegarán la próxima semana.
El próximo 23 de agosto iniciará la evaluación in situ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a nuestro país, y se extenderá hasta setiembre, para terminar el proceso de evaluación de la capacidad del sistema local de prevención del lavado de activos.
En este contexto, José Cantero, titular del Banco Central del Paraguay (BCP), dijo que el sistema financiero local posee condiciones para evitar este tipo de flagelos.
“La evaluación de Gafilat al país es una oportunidad para resaltar el proceso de transformación en el que se encuentra el país. En los últimos años, el sistema bancario del Paraguay se ha convertido en un muro preventivo ante el riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Las instituciones financieras han incorporado los mejores estándares internacionales para esto”, afirmó.
Agregó que los bancos, las empresas financieras, las casas de seguros, las casas de cambio y las Empes (Entidades de Medios de Pagos Electrónicos) han invertido en sistemas de control y han incorporado procedimientos para fortalecer sus estructuras. Aseveró que el rol del BCP ha sido fundamental en la construcción de este “muro preventivo” y en ese proceso se ha establecido un nuevo tipo de regulación con base en el riesgo.
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