Santiago Peña recibió hoy a la autoridades de las instituciones encargadas de implementar el Plan de Acciones Recomendadas Claves del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Fuentes oficiales informaron que el encuentro fue con miras a la preparación para el informe de avances que presentará nuestro país antes de fin de año, como parte de la cuarta ronda de evaluaciones a Paraguay acordadas en 2022. En esa ocasión, nuestro país aprobó el examen antilavado de dinero con algunos pendientes, pero evitó caer nuevamente en la “lista gris”.
En Mburuvicha Róga, el presidente de la República, Santiago Peña, recibió hoy a las autoridades de las instituciones encargadas de implementar el Plan de Acciones Recomendadas Claves del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Conforme a los datos, fue una reunión de trabajo con miras a la preparación para el informe de avances que presentará nuestro país antes de fin de año, como parte de la cuarta ronda de evaluaciones a Paraguay acordadas en 2022.
En esa ocasión, nuestro país aprobó el examen antilavado de dinero con algunos pendientes, pero evitó caer nuevamente en la “lista gris”.
Asistieron autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, Ministerio del Interior, Unidad de Gestión de la Presidencia, el Banco Central del Paraguay, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a cargo de Liliana Alcaraz; la Secretaria Nacional de Inteligencia, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico); la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD); la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT); la Policía Nacional, el Instituto Nacional de...
La vocera presidencial Paula Carro informó que las autoridades acordaron “en volver a reunirse con el presidente antes de la visita de los representantes, y con independencia del trabajo de los equipos que continuará normalmente en atención a los roles misionales de las instituciones que integran el sistema”. “En tal sentido, es importante señalar que el aumento en los niveles de cumplimiento no recae únicamente en una institución, sino que es una responsabilidad compartida por todo el Estado paraguayo”, expresó la vocera.
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