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Noticias relacionadas con secretaria de prevención de lavado de dinero.
Más contexto alrededor de secretaria de prevención de lavado de dinero.
El documento de la Seprelad, revela que la empresa SCA Technologies SA, remitió al exterior millonarias sumas de dólares al exterior en forma ilegal. La firma SCA Technologies SA, remitió al exterior entre el 13 de Julio de 2004 al 31 de Octubre de 200...
«Con el control de financiamiento político tendremos mejores gobernantes», señaló hoy la Diputada Rocío Vallejo en el marco del estudio de la propuesta de normativa en la cámara de Diputados. En relación a las sugerencias de cambios elevados por el min...
Descargar el Audio El ministro de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos Arregui en compañía de su equipo de trabajo participaron de una reunión con los diputados, Rocío Vallejo y Jorge Avalos Mariño, así como con el senador...
Hayes), el pleno aprobó un proyecto de resolución “Que solicita opinión al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), al Banco Central del Paraguay (BCP), a la Contraloría Gene...
La información fue confirmada por el Ministro Juan Ernesto Villamayor. Se trata de una amenaza por parte de hombres encapuchados y con armas largas que recibió el ministro de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Sepralad). (..) “El presiden...
Este jueves la Policía Nacional llevó a cabo el lanzamiento y presentación del “Operativo de Seguridad y Prevención Caacupé 2019”. El servicio involucra a efectivos policiales de Prevención y Seguridad, técnicos del área de Investigaciones, Criminalíst...
Indicó que hay indicios de corrupción en varias instituciones el Estado y varios funcionarios, como el ministro Anticorrupción, René Fernández y el de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, están solo para “lavarle ...
Nos estuvo relatando pormenorizadamente sobre todo lo que estuvo explicando ayer a los fiscales, hecho que nosotros consideramos muy auspicioso ya que por primera vez los tres fiscales que están interviniendo en la investigación, fueron y conocieron la...
La Seprelad (Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero) tiene como misión primeramente el análisis de inteligencia financiera y la supervisión de algunas situaciones que se encuentran exentas de algunos controles, pero para cumplirlos buscan que el ...
Asunción, IP.- El Comité Técnico de la Norma ISO 37001, de gestión anti soborno, estudia una norma que tendrá el objetivo de mitigar y prevenir el soborno en instituciones públicas y privadas. 68, que aborda el ISO 37.001 de “Gestión Antisoborno”, está...
Si el Congreso sanciona las leyes antilavado, Paraguay no entrará a la Lista Gris de países por lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), indicó la ministra de Seprelad, María Epifanía González. Nota relacionada: Parag...
El presidente del Banco Basa, Eduardo Campos, explicó que las operaciones sobre venta de reales son habituales y que, además del ex Banco Amambay y otras entidades participan de estas transacciones. En contacto con Monumental 1080 AM, explicó que las d...
ASUNCIÓN.- En línea con el compromiso de impulsar un proceso de reforma integral de las instituciones para mejorar sus sistemas de administración y gobernanza interna orientadas a impulsar una firme política de fiscalización y anticorrupción, la Direcc...
Esto porque el paquete de 12 proyectos contra el crimen organizado, presentado en noviembre del año pasado por el Ejecutivo, está mal redactado y demuestra que no hay consenso entre todas las instituciones del gobierno sobre varios de ellos. Lo cierto ...
La Secretaría de Estado de Tributación (SET) logró atrasar por 15 días la aplicación de la resolución 56/2019 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sobre las Transferencias de Fondos al Exterior, en concepto de pago por...
“En primer lugar hay que dejar saber que esta es la primera vez que no se hace una campaña con el dinero del Estado, se hizo con el dinero del presidente de la República”. Días después el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) dio a conocer la ...
Alegre, titular del PLRA, recomendó a los diputados de su partido a “votar por el juicio político y en consecuencia por la remoción del contralor General de la República, Enrique García”, como consta en la resolución N° 99/2019 emitida en la fecha.
El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, emitió un comunicado en el que insta a los integrantes de su bancada a votar por la destitución de Enrique García, contralor General de la República quien soporta juicio polític...
Rodrigo Galeano, uno de los abogados del prófugo Darío Messer, señaló ayer que su cliente tiene previsto entregarse, pero que por ahora no hay garantías. En casos en los que se hacen operaciones económicas sospechosas es donde el escribano tiene que in...
Entre otras conclusiones, manifestó que detectó escasas inversiones en tecnología y recursos humanos en la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), para trabajos de detección de movimientos sospechosos de dinero.
En el marco de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en su carácter de Coordinador Ejecutivo para el fortalecimiento del Sistema ALA/CFT de la ...
Nacionales Hace 27 minutos Contrabando, lavado de dinero y corrupción: Paraguay afronta "crucial" desafío Paraguay afronta este 2019 un "año crucial" ante la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que se juega la declarac...
21 febrero, 2019, 8:29 La fiscala Josefina Aghemo indicó que se inicia una investigación contra Carmelo Caballero por la supuesta comisión del hecho punible de lavado de dinero. La agente fiscal indicó a la 1080 AM que la investigación es incipiente, s...
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), dio a conocer el informe preliminar sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos al señor Dario Messer & Daniel Correa, se desempeñaba como Presidente de Casa de Bolsa Puente, actual Titular del...
“Creemos que la diversidad de nuestros equipos, un ambiente de trabajo inclusivo y la igualdad de oportunidades son conceptos estratégicos que deben formar parte de nuestra forma de hacer negocios” nos comenta Hugo T. Estarán como disertantes: Ministra...
La Seprelad (Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero) tiene como misión primeramente el análisis de inteligencia financiera y la supervisión de algunas situaciones que se encuentran exentas de algunos controles, pero para cumplirlos buscan que el ...
Se registraron 133 casas de créditos en la Seprelad En Sep 7, 2018 Las casas de créditos que están actualmente registradas en la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) llegan a las 133, según datos de la Cámara de Empresas de Crédito.
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, manifestó que este jueves los agentes René Fernández y Liliana Alcaraz, a cargo de la investigación del caso que involucra a la firma del senador Óscar González Daher, seguirán con los procedimientos corr...
Aclaró que solicitaron el allanamiento en la dirección donde supuestamente operaba una inmobiliaria y se encontraron con la que era la casa del senador Oscar González Daher, al llegar le aclararon a la defensa el motivo de la constitución y les dio 48 ...
Lea más: Recién ahora Fiscalía investiga por lavado de dinero al "hermano" Messer Dario Messer, considerado el "hermano" del presidente Horacio Cartes, está prófugo. La Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) remitió un informe...
Según explicó la fiscal Cantero, una vez recibida la nota, fue remitida a la Dirección de Delitos Económicos para que sea analizada, tras lo cual la causa fue reabierta porque efectivamente se encontraron operaciones sospechosas. Sandra Quiñonez, se ha...
Con la suscripción del Convenio de Cooperación, ambas Instituciones se comprometen mutuamente a mejorar la transparencia en la actividad política y especialmente, en las fuentes de Financiamiento Político, actuando conjuntamente en la formación, capaci...
Foto: Archivo - Última Hora Si la casilla "Publicar en Facebook" ("Post to Facebook" en inglés) ...
Pero también, la creación de los fondos financieros en el día a día en las empresas y las personas, se desarrolla en una actividad lícita en la que estén involucradas, existirá la presencia y la visión de control tributario. Por lo tanto, ante las actu...
Vale reflexionar sobre el título de la portada virtual que pertenece al senador Víctor Bogado, quien ideó esa línea de comunicación para colocar su versión y de paso defenderse ante las denuncias que dice recibir de Aldo Zuccolillo, director del diario...
Ñanduti Plantean mejorar los controles del dinero que se maneja en el fútbol ÑandutiPlantean mejorar los controles del dinero que se maneja en el fútbol Ante los últimos escándalos en el mundo del fútbol, el diputado Edgar Acosta, plantea que la Secret...
La diplomática mencionó especialmente la página 2 del mencionado informe y destacó “la creación de la Unidad de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en la Fiscalía General del Estado y el progreso del plan de la Secretaria de Prevención de ...
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Foto: AFP Ante los últimos escándalos en el mundo del fútbol, los diputados nacionales evalúan que la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) realice un control de dinero manejado en ese ámbito para evitar el lavado de dinero.
