El chino Thompson Hu Chang, es sindicado de haber montado un mega esquema para lavar dinero. Esto se desprende de informes de prensa de la época. En 5 años se estima que realizo remesas en forma ilegal al exterior por cerca de 30 millones de dólares. E...
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"Con el control de financiamiento político tendremos mejores gobernantes", señaló hoy la Diputada Rocío Vallejo en el marco del estudio de la propuesta de normativa en la cámara de Diputados.
La sesión ordinaria está prevista para el próximo 4 de febr...
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Actualidad, X-Destacados » El ministro de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos Arregui en compañía de su equipo de trabajo participaron de una reunión con los diputados, Rocío Vallejo y Jorge Avalos Mariño, así como con el...
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La información fue confirmada por el Ministro Juan Ernesto Villamayor. Se trata de una amenaza por parte de hombres encapuchados y con armas largas que recibió el ministro de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Sepralad).
Calificó de "pre...
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El ministro de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero, Carlos Arregui, fue víctima de amenazas por parte de encapuchados la semana pasada. Arregui estaba acompañado de su hijo en el momento que ocurrió el hecho. El presidente de la República e...
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Ayer tras su reunión con el Equipo Nacional de seguridad en Palacio de Gobierno, dieron declaraciones para la prensa Carlos Arregui y René Fernández, ministros de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero y Secretaria Anticorrupción respectivamen...
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La Seprelad (Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero) tiene como misión primeramente el análisis de inteligencia financiera y la supervisión de algunas situaciones que se encuentran exentas de algunos controles, pero para cumplirlos buscan que el ...
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Si el Congreso sanciona las leyes antilavado, Paraguay no entrará a la Lista Gris de países por lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), indicó la ministra de Seprelad, María Epifanía González.
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El Banco Basa, ex Banco Amambay, asegura que las operaciones de venta de reales al Banco Paulista del Brasil están registradas por el Banco Central del Paraguay (BCP). Sus declaraciones se dan luego de que una publicación del diario O Globo citara las ...
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ASUNCIÓN.- En línea con el compromiso de impulsar un proceso de reforma integral de las instituciones para mejorar sus sistemas de administración y gobernanza interna orientadas a impulsar una firme política de fiscalización y anticorrupción, la Direcc...
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El último enfrentamiento que se produjo entre los senadores y un funcionario de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) indignó a los legisladores, que le pidieron al director de Normas, Javier Coronel, que se retracte. Esto porque e...
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La Secretaría de Estado de Tributación (SET) logró atrasar por 15 días la aplicación de la resolución 56/2019 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sobre las Transferencias de Fondos al Exterior, en concepto de pago por...
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“En primer lugar hay que dejar saber que esta es la primera vez que no se hace una campaña con el dinero del Estado, se hizo con el dinero del presidente de la República”. Esto confesó el entonces presidente de la República, Horacio Cartes, el 26 de ju...
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El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, emitió un comunicado en el que insta a los integrantes de su bancada a votar por la destitución de Enrique García, contralor General de la República quien soporta juicio político.
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El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, emitió un comunicado en el que insta a los integrantes de su bancada a votar por la destitución de Enrique García, contralor General de la República quien soporta juicio político.
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Rodrigo Galeano, uno de los abogados del prófugo Darío Messer, señaló ayer que su cliente tiene previsto entregarse, pero que por ahora no hay garantías. Expresó que la fiscalía atropelló sus derechos y amenazó con demandar a la extitular de Senabico.
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El senador liberal Fernando Silva Fecetti prepara la entrega de su conclusión sobre la investigación de la Comisión Bicameral del caso “Darío Messer & Asociados”.
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En el marco de la Evaluacion Mutua del Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica (GAFILAT), la Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en su caracter de Coordinador Ejecutivo para el fortalecimiento del Sistema ALA/CFT de la ...
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Paraguay afronta este 2019 un "año crucial" ante la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que se juega la declaración de país "no cooperante" si no la supera, como dijo este miércoles la titular de la Secretaria de Preve...
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La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), dio a conocer el informe preliminar sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos al señor Dario Messer & Asociados, presentado por el senador Jorge Querey, relator de la misma.
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La investigación en torno a la inmobiliaria Príncipe Di Savoia, propiedad del político colorado Óscar González Daher, seguirá su curso este jueves. Aparentemente, se prevé que nuevos allanamientos sean realizados en la fecha.
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Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, designados para llevar a cabo las investigaciones en el caso de lavado de dinero que salpica al empresario Darío Messer, realizan este martes allanamientos simultáneos en la ciudad de H...
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El acto de suscripción del Convenio se llevará a cabo el martes 20 de febrero del corriente, a las 10.00 horas, en la Sala de Sesiones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra los expresidentes Nicolás Leoz y el uruguayo Eugenio Figueredo por varios hechos punibles.
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Alejandro JaraDirector del Club de EjecutivosActualmente tenemos un proyecto del Poder Ejecutivo que plantea “la eliminación del anonimato de los accionistas de las sociedades” llamadas Sociedades Anónimas. Es un proyecto del cual podemos darnos por en...
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Vale reflexionar sobre el título de la portada virtual que pertenece al senador Víctor Bogado, quien ideó esa línea de comunicación para colocar su versión y de paso defenderse ante las denuncias q…
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Actualidad, Parlamento, Política » Ante los últimos escándalos en el mundo del fútbol, el diputado Edgar Acosta, plantea que la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), informe sobre los movimientos que se realicen en ese ámbit...
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Fue durante una audiencia con el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga. La reunión fue en la sede de la Cancillería, en Asunción.
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