Chino autorizado a explotar CASINO ELECTRÓNICO es un MEGA-LAVADOR de DINERO

El documento de la Seprelad, revela que la empresa SCA Technologies SA, remitió al exterior millonarias sumas de dólares al exterior en forma ilegal. La firma SCA Technologies SA, remitió al exterior entre el 13 de Julio de 2004 al 31 de Octubre de 2005 la friolera suma de 10.515.241 dólares, lo que representa más de 63.750 millones de guaraníes, de acuerdo al documento de la Sprelad. Este monto remitido al exterior no se ajusta al movimiento comercial que fue declarado por la firma ante la Subsecretaria de Tributación, lo que revela la presunción de una descomunal evasión de impuestos, además de la existencia de todo un esquema para el lavado de dinero, y otros delitos conexos, de acuerdo a los datos enviados al Ministerio Público para su correspondiente investigación. “La suma remitida no guarda relación con las ganancias percibidas por el giro comercial de la empresa, ni con las compras realizadas en concepto de materia prima y maquinarias observadas en los Estados Contables, existiendo inconsistencia significativa entre las remesas giradas al exterior superando estas considerablemente al movimiento de dinero de empresa’’, dice el informe de la Seprelad, enviada a la fiscalía de Asunción. ...[Leer más]