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Noticias relacionadas con secretaría de prevención de lavado.
Más contexto alrededor de secretaría de prevención de lavado.
Desde de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes informaron que hasta el 16 de julio de 2020 se encuentran inscriptas 7.848 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a las 9 actividades económicas del país expresamente señaladas e...
La esposa de Darío Messer, Myra Athayde, declaró a las autoridades de Brasil dentro de la figura de delación premiada que la exabogada de su esposo, Leticia Bóbeda, les pedía dinero para corromper a las autoridades paraguayas para que básicamente los b...
Filadelfia, RCC.- De las 190 denuncias, 165 corresponden a quejas o reportes por errores en la carga de datos y 25 a situaciones que ya están siendo investigadas por el Ministerio Público. “Las entidades encargadas de la administración de ese mecanismo...
El ministro de la Senac, René Fernández. Foto: IP Asunción, IP.- El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) René Fernández, informó este jueves que la institución a su cargo recibió 190 denuncias sobre los procesos de inscripción a su...
La Fiscalía acuso a Óscar González Daher y a su hijo, Óscar González Chaves, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Si embargo, el juez aclaró que la audiencia no tratará el caso del hermano del ex senador, Ramón González Da...
El proyecto original establecía la creación de “una unidad especializada de fiscalización presidida por funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral, e integrada temporalmente por funcionarios de la Contraloría General de la República, real...
Es importante saber de donde viene el dinero con el que financia su campaña ese intendente, porque si está viniendo de sectores como del narcotráfico o por hechos de corrupción, ¿qué es lo que se puede esperar de esa autoridad? –La ciudadanía debería e...
Según estadísticas, en nuestro país solo se tiene el 5% de ser enjuiciado sí se comete un crimen. Javier Estrada, periodista político de Guatemala, explica que su país solicitó la creación de una Comisión Internacional debido a la imposibilidad de las ...
Asunción, IP.- Con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción, el embajador estadounidense Lee McCleeny señaló el apoyo de su gobierno al Paraguay en sus esfuerzos contra este flagelo. Le siguen causas penales iniciadas desde la Secretaría Antid...
En el marco de la política de transparencia, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), a cargo del ministro René Fernández, formó parte del proceso junto con otras instituciones públicas, entre ellas el Instituto Nacional de Tecnología, Normalizac...
Poco antes de las 17.00, llegaron Óscar González Daher y Rubén González Chaves hasta una vivienda ubicada sobre la calle Cruz del Chaco entre Miguel Torres y Cuartel de la Rivera, en el barrio Recoleta de Asunción. Lea también: Abogada de González Dahe...
El ex senador colorado Óscar González Daher y su hijo fueron beneficiados este martes con la prisión domiciliaria, tras permanecer recluidos durante 10 meses en la Agrupación Especializada. lanacion.com.p La resolución del juez penal de Garantías, Humb...
El juez Penal de Garantías Humberto Otazú definirá esta mañana si, tanto Óscar González Daher como su hijo, Rubén González Chaves, serán beneficiados con las medidas alternativas a la prisión. Lea más: Con nueva ley, Óscar González Daher intenta salir ...
Definen si González Daher e hijo salen hoy en libertad Para hoy a las 9:00 están citados por el juez Humberto Otazú, el exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista) y su hijo el concejal de Luque con permiso Rubén González Chaves (cartista), ambos im...
La propuesta forma parte del paquete de leyes antilavado, que se había presentado ya el año pasado y se está analizando por parte. “La modificación bien puntual es un nuevo hecho punible a la ley ya existente que es el financiamiento del terrorismo y p...
Ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado, Óscar Boidanich, hace seis meses que es investigado por los hechos punibles de frustración a la persecución penal, lavado de dinero e inducción a cometer un hecho punible, por supuestamente cajonear ...
Además se habla de situaciones que configurarían hechos punibles de lavado de dinero en grado de complicidad, asociación ilícita para delinquir, falsificación, producción de documento público de contenido falso, obstrucción a la investigación, y además...
La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de dinero (Seprelad), María Epifanía González, en conversación con 5días, dijo que la institución no puede controlar las operaciones individuales de las entidades financieras y que en muchos casos no ...
Se habla de situaciones que configurarían hechos punibles de lavado de dinero en grado de complicidad, asociación ilícita para delinquir, falsificación, producción de documento público de contenido falso, obstrucción a la investigación, y además, enriq...
Querey estima que el empresario sí goza de protección política y que la mayor parte de los funcionarios, que estuvieron involucrados en la conexión del sector público con el caso Messer, o se encuentran ahora en el sector privado, vinculados al sistema...
El legislador Jorque Querey habló sobre la aparición de Dario Messer en una escribanía de Salto del Guairá, el 12 de noviembre de 2018, como también de la investigación por parte de las autoridades locales. Nota relacionada: Fiscalía allana escribanía ...
La convocatoria finalmente pasó para el próximo martes de acuerdo a lo confirmado por el titular de la comisión, Rodolfo Friedmann. Sostuvo que para la Justicia Electoral Cartes es un senador electo y tiene prerrogativas, y que en caso de que sea vital...
Recordó que incluso se llegaron a incluir varios de los puntos que tienen que ver con leyes antilavado, pero finalmente se postergaron. “Hay algunas leyes que yo sigo insistiendo, que me parece que serían de más fácil conclusión”, remarcó, y citó el pr...
HC pide ignorar nota de la CBI Presentan pedido al juez Corbeta En Dic 20, 2018 El abogado del expresidente Horacio Cartes, Ariel Martínez envío una nota al juez Alcides Corbeta donde pide que se rechace la solicitud de la Comisión Bicameral de Investi...
La fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción Soledad Machuca decidió abrir la causa penal de oficio, luego de publicaciones de este diario que hacían alusión al supuesto cajoneo del informe de inteligencia contra Darío Messer, “hermano del...
No son mis amigos”, dijo el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, al ser consultado sobre su presunta vinculación con Walid Sweid y Ricardo Galeano, investigados por lavado de dinero por un caso de remesas enviadas a firmas vinculadas a Hezbo...
Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaron dinero a firmas vinculadas al Hezbollah al menos hasta el 2013, según informes de inteligencia de Estados Unidos enviados a la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) de Paraguay. Ricardo Gale...
El diario ABC Color hace referencia a supuestos “informes de inteligencia de EE.UU.”, según los cuales “podría parecer” que financistas de grupos terroristas radicados en dicho país “tienen personas en Australia, Paraguay y el Líbano”. En otro punto, l...
Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaban dinero a Estados Unidos para supuesta compra de vehículos usados. Los rodados terminaban luego en África mientras el dinero iba a manos del Hezbollah, según informes de la unidad de inteligencia fin...
Marcelo Rojas Decut, exdirectivo bancario sancionado por formar parte de un esquema de megaestafa fue beneficiado con un despojo de tierras en el Alto Paraguay perpetrado por el entorno del ahora exsenador cartista Óscar González Daher. Banquero sancio...
En medio de la algarabía por los frutos de la justicia ciudadana que provocó la autoexpulsión del diputado José María Ibáñez (6 de agosto), del poderoso senador y padrino de la mafia judicial Óscar González Daher (29 de agosto), y un tercero en lista d...
El comisario César Silguero, jefe de Investigación de Delitos, señaló ayer a nuestro diario que el equipo conformado para la investigación del caso Messer realizó múltiples pedidos de informe a diversas instituciones y que se encuentran a la espera de ...
La evaluación sobre cumplimiento de normas antilavado arrancará en setiembre de 2019, y no el próximo mes, como estaba previsto inicialmente. La futura titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) abrió el paraguas ayer sobre u...
Darío Messer, el “amigo del alma” del presidente Horacio Cartes y procesado por lavado de dinero en Brasil y Paraguay, sigue prófugo a un mes de que la justicia del vecino país solicitara su captura en el marco de la investigación del caso Lava Jato. L...
Stan Canova, analista financiero explicó que “estas empresas no exhiben documentos legales, tampoco recibos en base a los fondos o inversiones que captan de la gente”. El presidente del Consejo, Fernando Escobar, con...
Expresó, además, que incluso países para los que el cambio significó un ajuste extraordinario pues eran considerados paraísos fiscales o de fácil acceso para sociedades off shore han dado este paso y mencionó a Panamá como el país que ha dado una señal...
El presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, declaró que debemos dejar de lado las sociedades anónimas y convertirlas en accionarias para transparentar las empresas. “Se busca transparentar y saber quiénes son los dueños d...
