Desde la Secretaría de Prevención de Lavado informaron la cantidad de personas naturales y jurídicas inscriptas de las 9 actividades económicas que son sujetos obligados que deben implementar sistemas de prevención de lavado de activos y contra el fina...
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El jefe de Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, insinuó que Leticia Bóbeda, exabogada de Darío Messer, pidió al brasileño dinero para supuestas coimas no para corromper a las autoridades, sino porque tenía miedo de no poder cobrar por sus servicios...
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El juez Humberto Otazú fijó este lunes la audiencia preliminar para el ex senador Óscar González Daher y de su hijo Óscar González Chaves para el próximo 17 de marzo, alrededor de las 9.00. Ambos se encuentran acusados por los delitos de enriquecimient...
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Las modificaciones del financiamiento político plantean un control riguroso de los recursos que utiliza cada candidato en una campaña electoral mediante la participación de la Seprelad y otras instituciones.
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Ante el fracaso de la justicia en nuestro país, surge como una opción válida imitar a la comisión creada en Guatemala con apoyo de la ONU denominada CICIG. Entidad que logró la imputación de más de 1500 personas relacionadas con hechos de corrupción en...
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El ex senador Óscar González Daher y su hijo Rubén González Chaves, investigados por supuesto enriquecimiento ilícito y otros, ya guardan prisión domiciliaria en una vivienda ubicada en el barrio Recoleta de Asunción.
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El ex senador Óscar González Daher y su hijo, Rubén González Chaves, fueron citados este martes para la audiencia de revisión de la medida carcelaria. La defensa sostiene que no existe peligro de fuga ni obstrucción en el proceso.
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Para hoy a las 9:00 están citados por el juez Humberto Otazú, el exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista) y su hijo el concejal de Luque con permiso Rubén González Chaves (cartista), ambos imputados, para la audiencia de revisión de la prisión. ...
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La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de dinero (Seprelad), María Epifanía González, en conversación con 5días, dijo que la institución no puede controlar las operaciones individuales de las entidades financieras y que en muchos casos no ...
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Uno de los miembros de la comisión que investigó al “amigo del alma” de Cartes, Jorge Querey, propuso enviar la conclusión final a Fiscalía. Sostiene que se deben deslindar responsabilidades.
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El senador Jorge Querey, quien forma parte de la Comisión Bicameral que investiga al empresario Dario Messer en Paraguay, sostuvo que el cambista, quien se encuentra prófugo, tiene una protección
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El senador Jorge Querey, quien forma parte de la Comisión Bicameral que investiga al empresario Dario Messer en Paraguay, sostuvo que el cambista, quien se encuentra prófugo, tiene una protección" institucional, legal o personal dentro de las autoridad...
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El senador liberal Fernando Silva Facetti recordó que en total son 12 los proyectos, nuevos y con modificaciones. A su criterio, el debate y la aprobación van a sumar puntos a favor ante el Gafilat.
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El abogado del expresidente Horacio Cartes, Ariel Martínez envío una nota al juez Alcides Corbeta donde pide que se rechace la solicitud de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del caso Darío Messer.
Primeramente, recuerdó al juez que Cartes es...
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Ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado será indagado por los hechos punibles de frustración a la persecución penal, lavado de dinero e inducción a cometer un hecho punible.
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Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaron dinero a firmas vinculadas al Hezbollah al menos hasta el 2013, según informes de inteligencia de Estados Unidos enviados a la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) de Paraguay. Los investig...
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El diario ABC Color hace referencia a supuestos “informes de inteligencia de EE.UU.”, según los cuales “podría parecer” que financistas de grupos terroristas radicados en dicho país “tienen personas en Australia, Paraguay y el Líbano”. Y a partir de ah...
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Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaban dinero a Estados Unidos para supuesta compra de vehículos usados. Los rodados terminaban luego en África mientras el dinero iba a manos del Hezbollah, según informes de la unidad de inteligencia fin...
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Marcelo Rojas Decut, exdirectivo bancario sancionado por formar parte de un esquema de megaestafa fue beneficiado con un despojo de tierras en el Alto Paraguay perpetrado por el entorno del ahora exsenador cartista Óscar González Daher. Usó una empresa...
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La evaluación sobre cumplimiento de normas antilavado arrancará en setiembre de 2019, y no el próximo mes, como estaba previsto inicialmente. María Epifania González, quien asumirá la titularidad de Seprelad, asegura que Cartes “le tiró la pelota” a Ma...
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Darío Messer, el “amigo del alma” del presidente Horacio Cartes y procesado por lavado de dinero en Brasil y Paraguay, sigue prófugo a un mes de que la justicia del vecino país solicitara su captura en el marco de la investigación del caso Lava Jato. E...
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ASUNCIÓN.- Las “empresas” investigadas por la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) y el Ministerio Público ya tropiezan con los primeros indicios de supuestas irregularidades: no exhiben documentos oficiales de registros en los organismos del ...
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El proyecto que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones se agregó al orden del día de la sesión ordinaria en la Cámara de Senadores.
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El presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, declaró que debemos dejar de lado las sociedades anónimas y convertirlas en accionarias para transparentar las empresas. “Están mal vistas las SA”, manifestó.
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