Empresas investigadas por lavado en Paraguay enviaban dinero a Estados Unidos para supuesta compra de vehículos usados. Los rodados terminaban luego en África mientras el dinero iba a manos del Hezbollah, según informes de la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos que obran en un expediente cajoneado.
Michigan. Algo habrán visto los investigados por el mayor caso de lavado de la historia del Paraguay en el conocido como “el estado de los grandes lagos” en Estados Unidos. Algo les gustó tanto que decidieron nombrar “Michigan” a una de las empresas que usaron para mover millonarios montos desde Ciudad del Este al exterior.
De acuerdo a informes de la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) que obran en poder del Ministerio Público, en el esquema de empresas montado por Ricardo Galeano Fariña y Walid Amine Sweid aparece una empresa de nombre Michigan SA que declara como dirección el Edificio Panorama I, de Ciudad del Este, un edificio en el que en varias oportunidades fueron detenidas personas vinculadas al Hezbollah o al Primer Comando da Capital (PCC).
Pero Michigan no solo es el nombre de una de las empresas del grupo, sino también es el destino del dinero que remesaban las empresas de Galeano Fariña y Amine Sweid. O al menos era la primera parada del largo recorrido.
Según el expediente que está en manos de la Fiscalía paraguaya desde hace cuatro años, en 2013 la Seprelad recibió un pedido de informe por parte de oficinas gubernamentales de Estados Unidos que habían detectado envíos de dinero a empresas asentadas en Detroit, la ciudad más grande del estado de Michigan, que estaban vinculadas al partido chiita libanés Hezbollah, considerado como terrorista por los norteamericanos.
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