ASUNCIÓN.- Las “empresas” investigadas por la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) y el Ministerio Público ya tropiezan con los primeros indicios de supuestas irregularidades: no exhiben documentos oficiales de registros en los organismos del Estado encargados de su habilitación. No entrega
ASUNCIÓN.- Las “empresas” investigadas por la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) y el Ministerio Público ya tropiezan con los primeros indicios de supuestas irregularidades: no exhiben documentos oficiales de registros en los organismos del Estado encargados de su habilitación. No entregan recibos legales a los inversionistas captados.
“Estos elementos de por si indican que estas empresas no están legalmente afincadas en el país y no pueden operar”, explicó Fernando Escobar, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Aseguró que ninguna de las operaciones está avalada por la CNV “y por lo tanto son irregulares y las denuncias están radicadas en la Fiscalía”, explicó. También accedió a estos documentos la Seprelad, organismo que tendrá a su cargo la investigación de una eventual operación de lavado de dinero.
La empresa D9 tiene una pequeña oficina, que está todo el tiempo vacía promociona negocios en base a apuestas y como respaldo de su legalidad invocó una supuesto alianza comercial con la empresa Betfair, de origen español y reconocida mundialmente como una de las empresas de apuestas más serias. Betfair desmintió la existencia tal acuerdo.
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