El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue hasta el Congreso Nacional para presentar propuestas legislativas del Ejecutivo mediante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. La titular de Seprelad, María Epifania González, habló de los proyectos de ley …
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue hasta el Congreso Nacional para presentar propuestas legislativas del Ejecutivo mediante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.
La titular de Seprelad, María Epifania González, habló de los proyectos de ley presentados y manifestó que si Paraguay no hace bien sus deberes corre el riesgo de entrar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Ante esta situación el gobierno está trabajando para aprobar la evualuación del organismo y para ello se dictó el Decreto 507 sobre 29 acciones y 65 actividades que se tienen que cumplir en el 2019 antes que desembarquen los evaluadores.
Admitió que si Paraguay no logra pasar la evaluación ingresará a la lista gris lo que significará un retroceso de 10 años para el país.
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