El proyecto de ley de creación de la Secretaría de Inteligencia Financiera amplía la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Sugieren incluir a los candidatos a elecciones.
Este planteamiento forma parte del paquete de propuestas legislativas que el Gobierno entregó al Congreso Nacional; específicamente, está contenido en el proyecto de ley que crea la Secretaría de Inteligencia Financiera y establece el sistema de prevención y mitigación de riesgos de realización de actos destinados al lavado de activos. María Epifanía González, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), aclaró que se iniciaron los procesos con estos segmentos para la provisión de información, pero que con la ley se quiere contar con mayor respaldo para...
“Ya estamos trabajando con la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol). Mucho de lo que está ahí (en las propuestas legislativas) ya se está trabajando, lo que estamos es llevándolo a un ámbito legal, con nombre y apellido. La ley dice que la Seprelad puede considerar sujetos obligados si cree que hay un riesgo en un sector, pero siempre es mejor cuando está expuesto en la ley”, explicó. En cuanto al acercamiento al área de partidos y movimientos políticos, González informó que tienen un convenio con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en cumplimiento del cual esta...
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