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Una de las causas identificadas de esta reducción de reportes, podría deberse a la disminución de la actividad económica en general como consecuencia de la crisis sanitaria actual
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Julio 21, 2020
El 94,53% del total de 5.811 Reportes de Operaciones de Sospechosas (ROS) recibidos por la Seprelad provino del sector bancario, el ámbito financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradore...
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Julio 20, 2020
Pico de registros sospechosos de lavado se dio en medio de cuarentena total - Nacionales - ABC Color
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) recibió 5.811 ROS (Reportes de Operaciones de Sospechosas) entre enero y junio de este año. El pico más alto de recepción se registró en el mes de abril, durante la cuarentena total po...
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Julio 20, 2020
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