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Más contexto alrededor de reportes de operaciones de sospechosas.
La profesional resaltó, además, que el sector bancario continúa siendo el responsable del envío de aproximadamente el 94,53% de los ROS recibidos, seguidos del sector financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casa...
Foto: IP Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) recibió un total de 5.811 Reportes de Operaciones de Sospechosas (ROS), de enero a junio de 2020. En materia de montos, el sector bancario mantiene el l...
GENTILEZA El 94,53% del total de 5.811 Reportes de Operaciones de Sospechosas (ROS) recibidos por la Seprelad provino del sector bancario, el ámbito financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y admi...
De acuerdo con los datos suministrados por la Seprelad, en el mes de abril los sujetos obligados reportaron un total de 1.720 ROS, siendo el pico más elevado del año en comparación a los demás meses y llamativamente en el periodo de cuarentena total. A...
