1. Inicio
  2. informe de inteligencia financiera
Etiquetas relacionadas
El Trueno El Trueno
Seprelad recibió 5.811 reportes de operaciones sospechosas de lavado - El Trueno

Seprelad recibió 5.811 reportes de operaciones sospechosas de lavado - El Trueno
El sector bancario es responsable del envío de aproximadamente el 94,53% de los Reportes de Operaciones Sospechosas. Comparativamente, con relación al mismo periodo del año anterior, se registra una disminución de los reportes del 43%.   La Secretaría ... [Leer más]

Julio 21, 2020
Agencia de Información Agencia de Información
Seprelad recibió más de 5.800 reportes de operaciones sospechosas en primer semestre | .::Agencia IP::.

Seprelad recibió más de 5.800 reportes de operaciones sospechosas en primer semestre | .::Agencia IP::.
Julio 21, 2020
La Voz Digital La Voz Digital
Bancos reportaron el 94 % de las operaciones sospechosas, según Seprelad

Bancos reportaron el 94 % de las operaciones sospechosas, según Seprelad
El 94,53% del total de 5.811 Reportes de Operaciones de Sospechosas (ROS) recibidos por la Seprelad provino del sector bancario, el ámbito financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradore... [Leer más]

Julio 20, 2020
Diario ABC Diario ABC
Contralor y su director jurídico son socios de SA con un capital de G. 1.000 millones - Edicion Impresa - ABC Color

Contralor y su director jurídico son socios de SA con un capital de G. 1.000 millones - Edicion Impresa - ABC Color
El contralor general Enrique García figura como socio activo de una sociedad anónima junto con el abogado César Núñez, actual director jurídico de la Contraloría. El capital de la firma es de G. 1.000 millones, según el reporte de la Seprelad a Fiscalí... [Leer más]

Marzo 02, 2019    Politica
InformatePY InformatePY
Contralor y su director jurídico son socios de SA con un capital de G. 1.000 millones - Informate Paraguay

Contralor y su director jurídico son socios de SA con un capital de G. 1.000 millones - Informate Paraguay
La empresa “6 de Abril SA” se constituyó el 9 de agosto de 2016 y tiene como actividad principal “actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”. Su capital es de G. 1.000 millones y hasta la fecha declaró ante la Subsecretaría d... [Leer más]

Marzo 02, 2019
Diario ABC Diario ABC
Informes de los bancos - Edicion Impresa - ABC Color

Informes de los bancos - Edicion Impresa - ABC Color
La fiscala Victoria Acuña confirmó ayer a nuestro diario que tiene una investigación abierta a Enrique García a raíz del informe que remitió la Seprelad. [Leer más]

Marzo 01, 2019    Politica
Diario ABC Diario ABC
Fiscalía indaga a contralor general por enriquecimiento ilícito y lavado - Edicion Impresa - ABC Color

Fiscalía indaga a contralor general por enriquecimiento ilícito y lavado - Edicion Impresa - ABC Color
El contralor general, Enrique García, es investigado por la fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Seprelad había reportado al Ministerio Público que el titular del referido órgano no puede justificar el origen de casi G. ... [Leer más]

Marzo 01, 2019    Politica