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Noticias relacionadas con informe de inteligencia financiera.
Más contexto alrededor de informe de inteligencia financiera.
El sector bancario es responsable del envío de aproximadamente el 94,53% de los Reportes de Operaciones Sospechosas. Comparativamente, con relación al mismo periodo del año anterior, se registra una disminución de los reportes del 43%. Comparativamente...
Foto: IP Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) recibió un total de 5.811 Reportes de Operaciones de Sospechosas (ROS), de enero a junio de 2020. En materia de montos, el sector bancario mantiene el l...
GENTILEZA El 94,53% del total de 5.811 Reportes de Operaciones de Sospechosas (ROS) recibidos por la Seprelad provino del sector bancario, el ámbito financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y admi...
El contralor general Enrique García figura como socio activo de una sociedad anónima junto con el abogado César Núñez, actual director jurídico de la Contraloría. En dicho documento se resalta que García no puede justificar el origen de G. Según el inf...
Enrique García junto César Díaz, su socio comercial - Foto ABC La empresa “6 de Abril SA” se constituyó el 9 de agosto de 2016 y tiene como actividad principal “actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”. En dicho documento s...
La fiscala Victoria Acuña confirmó ayer a nuestro diario que tiene una investigación abierta a Enrique García a raíz del informe que remitió la Seprelad. Lo que puedo asegurar es que se están realizando las diligencias para esclarecer el caso”, añadió ...
El contralor general, Enrique García, es investigado por la fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En mayo del año pasado, el entonces ministro de la Seprelad, Óscar Boidanich, puso a conocimiento de la Unidad de Delitos Econ...
