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Noticias relacionadas con prevención.
Más contexto alrededor de prevención.
El WRC ueno Rally del Paraguay se desarrolló sin incidentes, informó el director de la Policía de Itapúa.El WRC ueno Rally del Paraguay 2026 se desarrolló “sin incidentes” mediante un fuerte dispositivo de seguridad desplegado por la Policía Nacional,...
El ministro Riera anunció la implementación de cinco medidas de seguridad a fin de evitar más actos violentos en encuentros deportivos.El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, junto a otros directivos tuvieron ayer un...
Los dos cajeros automáticos existentes en el banco no fueron alterados y el dinero llevado es de la bóveda, a la que ingresaron los delincuentes tras la explosión.DINAMITA EN GELOtro dato proporcionado por la Policía es la presencia de ocho persona...
Autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y de la Policía Nacional organizaron una mesa de trabajo para establecer el plan de despliegue logístico de seguridad en el marco de las elecciones municipales de 2026, las internas parti...
El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, sostuvo que la captura y expulsión del capo narco mexicano Hernán Bermúdez Requena, alias Comandante H o el Abuelo, expone un cambio abismal en el manejo de las instituciones de...
“No siempre podremos cambiar lo que sucede ni retroceder en el tiempo, pero sí podemos trabajar la aceptación, que consiste en reconocer nuestra manera de pensar, lidiar con la frustración del malestar psicológico que nos genera ese hecho que nos af...
Con diferentes actos, víctimas y familias de las víctimas del incendio del supermercado Ycuá Bolaños recordaron los 21 años del hecho y se reunieron en el Centro Cultural 1A. La jornada incluyó también testimonios, canciones, bailes, el despliegue de...
La jueza debía realizar una audiencia para decidir si se ratificaba en su resolución inicial de marzo de 2024, donde admitió la imputación contra los excolaboradores de Abdo.El Ministerio Público ya había presentado su requerimiento conclusivo y ha ...
El director financiero del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, indicó que la institución se encuentra organizado una gran mesa de trabajo que incluya a los tres poderes del Estado con la finalidad de impulsar una reform...
El presidente del Senado, Basilio Núñez, dijo ayer que el tratamiento del pedido de desafuero del expresidente Mario Abdo Benítez no es prioridad para el oficialismo y que se podría definir recién la próxima semana.“No está en el orden del día ni en la...
Debemos proceder y dárselo, me parece que es el camino a seguir, las cosas se tienen que dirimir en la Justicia”, dijo el legislador.EXISTEN CONDICIONES“Desde mi óptica hay condiciones para que se dé lugar al pedido de desafuero, corresponde que el ...
La Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Camilo Benítez, presentó ayer el plan estratégico para la implementación del Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción que tiene como finalidad principa...
El expediente volvió al Tribunal de Alzada, momento en que la defensa de los imputados recurrió nuevamente a chicanas para evitar que el proceso avance.EL 11 DE MARZO, FECHA CLAVEEl próximo 11 de marzo de 2025, el Ministerio Público deberá presentar ...
Medios argentinos afirmaron que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) denunció a la entidad homóloga en Argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF), por haber filtrado información que fue compartida en caráct...
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social aprobó recientemente la “Guía de Tratamiento Antibiótico Empírico de Infecciones más Frecuentes en Adultos”, para su implementación en todo el Sistema Nacional de Salud, teniendo en consideración la...
El contralor general de la República, Camilo Benítez, se refirió a la aprobación con modificaciones en el Senado del proyecto de ley “Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del P...
El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Carlos Arregui confirmó ayer que el expresidente y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, se encontraba al tanto sobre los presuntos vínculos d...
la miss Universo Paraguay Claudia Naomi Méndez se sinceró ante sus seguidores y hasta el Chila festejó la consagración de Aye Alfonso en Factor X.“VANDALISMO”En un video colgado en la red social X por el grupo, aparecen dos activistas pegando el rost...
Por tanto, queda claro que al momento de la divulgación del pedido de la Fiscalía de Panamá no era punto de contacto por carecer de un usuario, como se manifestara más arriba”.La ministra de la Seprelad y coordinadora nacional ante el Grupo de Acción ...
El mismo es considerado como elemento disparador para activar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña).El 2 de abril deberá presentarse la exdirectora gene...
La etapa final de la gira de Blinken, en Egipto, coincidió con el inicio de las audiencias en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde Sudáfrica acusó a Israel de violar la Convención para la Prevención de Genocidios con su campaña militar...
La información que maneja la Seprelad es reservada, ellos no pueden compartir esa información, salvo con las autoridades correspondientes en el marco de una investigación”.Documentos se basan en “chismes”, asegura TumaÓscar Tuma, abogado y exlegislad...
Esto no solo en las denominadas “chatarra”, sino que también en algunas catalogadas como “saludables”.Dr. Javier GaleanoIMPACTO SOCIALMelgarejo concuerda con que “el universo de pacientes se ha modificado, la típica imagen de un paciente de 65 años p...
El grupo Zuccolillo no le perdona que haya allanado el banco Atlas y, ahora con su ida a Seprelad, temen se destrabe trámites que fueron congelados en la institución por Carlos Arregui, y es por ello que arrancaron una campaña de desprestigio en su co...
El abogado Ricardo Preda señaló que no es la primera vez que se denuncia que la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) está dando un mal uso a los datos que recaba, violando incluso su propio estatuto.El profesional se refirió al tema...
Es un homenaje a la valentía y el poder transformador de la creatividad hecha moda, que brinda herramientas y oportunidades a muchas mujeres”, expresó Hilda Hieber, presidenta de la Fundación Princesa Diana de Francia, en un momento muy emotivo de l...
14 de junio de 2023 12:51 Polvorín penitenciario, el desafío del próximo Gobierno Foto 1 de 1 El hacinamiento en las cárceles es una problemática que preocupa. El abogado Ángel Barchini será el ministro de Justicia del Gobierno de Santiago Peña y tendr...
Ahora queda iniciar ese proceso de crear las condiciones que ayuden a incluir a la población laboral a los excluidos y en este escenario, sin pérdida de tiempo el sector industrial ya manifestó que, hay que acabar con la impunidad del contrabando, uno...
Asevera que la fuga de la divisa norteamericana debilita al guaraní y somete a la población a los altos precios, lo cual se refleja en la alta inflación, porque al volver a cotizarse más alto el dólar, debilita a la moneda local.Con relación a la pet...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, a cargo de René Fernández, dictaminó que es reservado el dato del origen del dinero que recibe la oenegé Alma Cívica, creada por Soledad Núñez, en la que también aparece como parte del primer co...
En horas de la tarde de ayer domingo, la Dirección de Policía de Misiones informó que maneja la información de que alrededor de 34 internos se fugaron de la Penitenciaría Regional de Misiones.Alertaron que poco antes de las 16:00 habrían conseguido ...
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas que se conmemora hoy 30 de julio, se busca promover un mejor entendimiento y un mayor involucramiento por parte de la comunidad internacional sobre las vulnerabilidades que hay detrás de cada ca...
Por más profesional que uno sea, de repente, uno puede errar y ocurrió lo que ocurrió”, dijo el comisario en comunicación con la radio 780 AM.Mencionó que es lamentable lo ocurrido con el joven Juan Daniel Ortigoza, de 26 años de edad, asesinado a bala...
El Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad) presentaron una actualización de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a las principales autoridades de la Canci...
“Nosotros desde el movimiento Honor Colorado entendemos que esta persona se debe ir”, afirmó.El diputado Walter Harms respaldó las declaraciones de Alliana, sosteniendo que Fúster hace tiempo debió dejar el cargo si tuviese un “poco de dignidad” ante ...
Esta declaración fue en relación con la denuncia formulada por el actual ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el ex presidente de la República Horacio Cartes, ante dicha institución.“La Seprelad no es un órgano que esté facultado para reci...
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) presentó a la Contraloría General de la República (CGR) la rendición de cuentas de las organizaciones.El director de la Unidad Técnica de Financiamiento Político del TSJE, Daniel Echagüe, explicó q...
“La reunión se desarrolló en el marco de la mesa de trabajo instalada que busca articular modificaciones necesarias a las normas vigentes y así contar con las herramientas legales más eficaces en la lucha contra la informalidad y la ilegalidad (con...
Rodeada de más preguntas que respuestas, la aparición de la cepa sudafricana originó un colapso en los mercados mundiales, y gobiernos de varios países ya empezaron a blindar sus fronteras para evitar la propagación.Por Gloria Ocampos-PrietoCuando pare...
De esta forma, solo permitía incrementar su patrimonio en un 35%, sin embargo, el crecimiento fue del 131%, es decir, tres veces más de lo estimado.Cabe recordar que la Fiscalía también tiene bajo la lupa las posibles vinculaciones de la fortuna de ...
La Cámara de Diputados pidió informes a la Comandancia de la Policía Nacional, encabezada por el comisario Luis Arias, específicamente a la Dirección General de Prevención y Seguridad con la finalidad de conocer detalles sobre el estado actual de l...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó oficialmente el Mapa de Riesgo de Corrupción, elaborado por esta institución, en el marco del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, con el apoyo de ...
Se trata de ocho establecimientos de referencia materno infantiles a los que llegan la mayoría de las madres desde distintos puntos del país para el nacimiento de sus héroes y heroínas.Entre los nosocomios figuran: el Hospital Materno Infantil de S...
La Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (Seprinte) se prepara para la visita in situ por parte del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAF...
Ese estándar alto evitará que suceda eso, es por eso que se debe cambiar nuevamente ese artículo a la versión original”, expresó el representante de la Asoban.Agregó que los reguladores del sistema financiero, incluida la Secretaría de Prevención de ...
El mismo reúne testimonios directos de quienes han cumplido roles de liderazgo y de cooperación técnica en el pasado reciente, y de los actuales responsables del sistema nacional antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y de la ...
Sin embargo, ahora experimenta una cierta disminución del ritmo de vacunación.INDECISOSPaulatinamente, todas las personas que estaban convencidas de querer vacunarse lo han hecho, por lo que ahora la campaña se propone llegar a las personas indecisas...
Con la cooperación técnica del BM que brindó herramientas metodológicas y asesoró para la realización de la Evaluación Nacional de Riesgos, se logró obtener un documento que determina cuantitativa y cualitativamente los riesgos a los que el país está ...
También se va a conformar un equipo técnico para el diseño y coordinación de acciones, determinar la modalidad para el intercambio de información de forma segura y oportuna, desarrollar y ejecutar los proyectos específicos de interés común y colabo...
El director general de asesoría jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, participó de una reunión virtual con el presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Raúl Vera Bogado, y d...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) analiza todos los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que le remiten los sujetos obligados (acorde a la Ley Nº 1.015/97 y 3.783/2009 que rigen la materia).Para cumplir sus obl...
Por otro lado, la institución presentó el jueves la “Guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de personas jurídicas”, a fin de dar cumplimiento a los objetivos t...
La principal hipótesis que se desprende del informe de la Seprelad es que las firmas Apostala (Daruma SAM SA) y Daruma SA (creadas el mismo día) formarían parte del esquema de empresas vinculadas en su origen a Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branc...
En la construcción de su hipótesis con base en los elementos recabados, la Seprelad señala que las empresas de apuestas deportivas podrían ser utilizadas para lavar dinero procedente del narcotráfico y exponen vínculos con el brasileño Luis Carlos Roch...
La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. El reporte confirma la ...
También hubo un incremento de reportes emitidos por los sectores de compañías de seguros con 31%, remesadoras con 650%, importadoras de vehículos con 167%, inmobiliarias con 40%, casas de bolsa con 100% y casinos con 200% más.AUTOMOTORES DEBERÁN COM...
en la segunda etapa se incorporarán los demás actores del sector financiero, para las pruebas, y finalmente se espera la utilización de este sistema, en forma oficial, desde el 2/01/2021, explicó la directora general de Análisis Financiero y Estratég...
Añadió que el organismo intergubernamental debe remitir el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua para discusión, así como valoraciones sobre el Componente de Efectividad, posteriormente se tendrá también oportunidad para el descargo pert...
Si bien la operación estaba avalada por el Banco Central del Brasil, el Comité de Proceso Administrativo Sancionador de dicha banca matriz inició una investigación, que finalmente concluyó, en la que no existe ninguna irregularidad en la operación cono...
Es un cargo muy importante que se inicia y que ha sido una propuesta de todas las delegaciones del continente, agradezco inmensamente la confianza depositada en mi país”, puntualizó el ministro Carlos Arregui, responsable de la Seprelad.Además el mini...
