La Nación / Seprelad analiza los reportes recibidos de los sujetos obligados

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La Nación / Seprelad analiza los reportes recibidos de los sujetos obligados

Para cumplir la ley, la institución aplica procesos de inteligencia artificial y automatizados.

La Secretaría de Pre­vención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) analiza todos los reportes de operacio­nes sospechosas (ROS) que le remiten los sujetos obli­gados (acorde a la Ley Nº 1.015/97 y 3.783/2009 que rigen la materia).Para cumplir sus obligacio­nes por ley, esta institución aplica procesos de inteli­gencia artificial, automati­zados, a los ROS recibidos, luego selecciona los mismos con mayores riesgos y tras un largo proceso de análi­sis financiero, si se detectan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terro­rismo u otros delitos prece­dentes, estos son comuni­cados...

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