La Nación / Bancos unen esfuerzos para implementar nuevo sistema

El objeto es mejorar la captura de datos en ocasión de que entidades remitan reportes de operaciones sospechosas.

La Secretaría de Pre­vención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a través de la Dirección General de Análi­sis Financiero y Estratégico coordina acciones con el sec­tor bancario para la imple­mentación de nuevo sistema de remisión de reportes de operaciones sospechosas denominado SIRO. El nuevo sistema tiene por objeto mejorar la captura de datos en ocasión de que las entida­des remitan reportes de ope­raciones sospechosas. De esta manera se logrará estanda­rizar los datos aportados, y mejorar los modelos de ries­gos utilizados para la detec­ción de amenazas y vulnera­bilidades de...