La Nación / Empresa de Trovato activa alerta de Seprelad por vínculos con esquema de lavado de dinero

La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. El reporte confirma la introducción en el sistema de apuestas de Apostala de la firma FastPay, con la función de recepcionar las apuestas en la plataforma web permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito.Según el informe de Seprelad, la empresa FastPay (Trovato) movió con la firma Apostala la suma de G.42 mil millones.La firma Infinium SA (Fas­tPay) fue constituida en la ciudad de Asunción el 16 de marzo del 2018 ante el escri­bano público Justo Germán Denis. Entre los accionistas de la firma apare­cen: Julio César Trovato Reta­mozo y Marco Antonio Tro­vato Villalba, ex presidente del club Olimpia y director titular de la firma FastPay.De acuerdo al reporte de la Seprelad el 17 de mayo del 2018, apenas un mes después de comenzar a operar, la empresa de Trovato registra una trans­ferencia G. ...[Leer más]