La Nación / En el 2020 se reportaron un total de 10.612 operaciones sospechosas

Diario La Nación

La Nación / En el 2020 se reportaron un total de 10.612 operaciones sospechosas

El sector bancario continúa como responsable del envío de aproximadamente el 92,73% de los ROS recibidos.

Durante el 2020, la Secretaría de Pre­vención de Lavado de Dinero o Bienes (Sepre­lad) recibió un total de 10.612 Reportes de Operaciones Sos­pechosas (ROS). En abril se registró el pico más alto de recepción, es decir, en la cua­rentena total en el marco de la pandemia covid-19, lo que refiere el amplio compromiso de los sectores obligados en garantizar el control, aun bajo las características de la emer­gencia sanitaria durante esa época y las medidas restricti­vas que tocó afrontar.Analizando de forma cuanti­tativa, el sector bancario con­tinúa siendo el responsable del envío de...

Leer la nota completa en Diario La Nación

Etiquetas

ros pre­vención sos­pechosas seprelad empes reportadosa obligados operacio­nes secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes covid-19 pandemia operaciones sos­pechosas

Información de la nota

Fuente original
Diario La Nación
Registrada por Moopio

Moopio.com no es responsable por las acciones de los sitios web de terceros ni por el contenido que estos publiquen. Las noticias y artículos a los que se enlaza desde este sitio son propiedad y responsabilidad de los autores y editores originales. No tenemos control sobre la veracidad, precisión, o legalidad de la información contenida en estos sitios. Más informacion en Términos de Servicio.

Noticias relacionadas

Popular

Popular / Vuelco de camioneta en arroyo oheja un finado

CAAPUCÚ. Una desgracia enluta a una familia tras un aparatoso accidente sobre el camino vecinal de la compañía Montiel Potrero de esta ciudad. El fatal percance se registró kuehe ka’áruete cuando una camioneta Toyota Hilux Surf azul, con chapa GAH 277,...

Más de Diario La Nación