La Nación / En el 2020 se reportaron un total de 10.612 operaciones sospechosas

También hubo un incre­mento de reportes emitidos por los sectores de compañías de seguros con 31%, remesa­doras con 650%, importado­ras de vehículos con 167%, inmobiliarias con 40%, casas de bolsa con 100% y casinos con 200% más.AUTOMOTORES DEBERÁN COMUNICARLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias, se dirige a las personas físicas o jurídicas (Sujetos Obligados) del sector automotor que deberán dar sus reportes próximamente.El circular señala que está dirigida a todos aquellos que desarrollan actividades y profesiones no financieras relativas a la importación, compra y venta de vehícu­los automotores, y consigna­ción de vehículos automoto­res para la compraventa en la República del Paraguay, a fin de comunicar que la remisión de los Reportes de Operacio­nes (RO) correspondientes al segundo semestre del 2020 y el de los periodos posterio­res, será realizada a partir del 20 de enero del 2021. ...[Leer más]