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Más contexto alrededor de marshall billingslea.
“Hemos visto 21 toneladas métricas o más que han ido a Turquía en meses recientes, y hemos visto a empresas turcas reemplazar muchas de las empresas alimentarias que incursionaron en la corrupción relacionada al programa de cajas de comida CLAP”, dijo...
Washington y Moscú acercaron ayer sus posiciones respecto a la extensión del tratado de desarme nuclear New Start, que expira en 2021, después de que las autoridades rusas respaldaran la propuesta estadounidense de congelar las ojivas nucleares. El tra...
anuncia “acuerdo de principio” con Rusia para prolongar tratado nuclear clave Estados Unidos anunció este martes un “acuerdo de principio” con Rusia para prolongar el tratado New Start, el último gran acuerdo nuclear entre las dos naciones, que expira ...
EFE Bolivia - Encuesta Delfín de Evo y Mesa, empatados El candidato izquierdista Luis Arce, delfín del ex presidente Evo Morales, y el ex mandatario centrista Carlos Mesa están empatados en intención de voto a dos meses de las elecciones presidenciales...
El desmantelamiento por parte de Trump y Putin de la red de tratados nucleares, combinado con la emergencia de nuevas potencias como China, dibuja un escenario más inestable. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que él y su homólogo r...
China, en la cita sobre desarme VIENA (AFP). Estados Unidos y Rusia permanecían en desacuerdo sobre la posibilidad de integrar a China Continental en la reanudación de las negociaciones sobre el futuro tratado New Start, el último pacto bilateral de de...
Estados Unidos y Rusia abren el lunes negociaciones sobre su principal acuerdo nuclear pero muchos observadores creen que es el principio del final. China, cuyo arsenal nuclear se expande rápidamente aunque sigue siendo muy inferior a los de Estados Un...
Según el instituto de investigaciones geopolíticas de Estocolmo, Rusia cuenta con 6.375 ojivas nucleares, incluyendo las que aún no están desplegadas. y Rusia desplegar hasta 1.550 cabezas nucleares cada uno y reduce a la mitad los lanzadores nucleares...
El gobierno de Donald Trump insistió en vano con sumar a China a las discusiones que se realizarán en Viena sobre el Nuevo START; un tratado que limita las ojivas nucleares de Estados Unidos y Rusia. El tratado permite a Estados Unidos y Rusia a desple...
Rusia confirmó el martes que este mes reanudará discusiones con Estados Unidos sobre la extensión del acuerdo sobre armas nucleares, pero advirtió que la insistencia de Washington por incluir a China podría frustrar el esfuerzo.El viceministro ruso de ...
Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD FIRMA D...
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Durante la Cumbre Ministerial Hemisférica contra el Terrorismo en Buenos Aires, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, conversó con el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, quien destacó la cooperación jurídica de Paraguay en procesos de ...
El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, destacó la cooperación jurídica de Paraguay en los procesos de extradiciones liderados por el Ministerio Público. Si el crimen está organizado, debemos estar aún mejor organizados”, finalizó instando a fort...
El canciller junto con otros ministros paraguayos participaron de la reunión con el secretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos contra el Financiamiento del Terrorismo, Marshall Billingslea, en Argentina. Foto Twitter @MaritoAbdo Asunción, IP.- El ...
La organización Crime Stoppers Caribe, Bermuda y Latinoamérica (sede regional de Crime Stoppers Internacional, ONG con sede en Holanda y creada en Estados Unidos) aterrizará en Paraguay a fin de presentar la plataforma ciudadana de denuncia sobre lavad...
Y CONTROL DEL RIESGO DEL LA Y FT Taller AGCI Chile-UAF Chile-SEPRELAD-BCP FIRMA DE MOU ENTRE UIF-SEPRELAD Y UAF-NICARAGUA Acuerdo de Coperación Interinstitucional INDERT FIRMA DE MOU ENTRE UIF-PERU Y UIF-SEPRELAD FIRMA DE ACUERDO OTA - SEPRELAD FIRMA D...
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anunció que ofrecerá una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre las redes financieras del grupo chií Hizbulá, un paso sin precedentes con el que Washington busca incrementar la presión sobre esa organización. identificó a tres...
identificó a tres “importantes” figuras -Adham Tabaja, Mohammad Ibrahim Bazzi y Ali Youssef Charara- que supuestamente mantienen redes financieras de Hizbulá en cuatro continentes y tienen lazos con el narcotráfico, el sistema financiero y “Gobiernos c...
En la declaración conjunta brindada en Palacio de Gobierno, Pompeo señaló que hay avances en el país, valoró la economía, pero puso énfasis en la necesidad de transparencia, control y que falta más trabajo en lo que respecta a las acciones antilavado. ...
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Tras la decisión de la Fiscalía de imputar a un “pez gordo” como Javier Zacarías Irún y su clan familiar, se cumple una de las exigencias de Estados Unidos al gobierno de Marito, para librar la madre de todas las batallas contra el reino de los tráfico...
Por caso, la excesiva demora en la imputación fiscal al clan Zacarías Irún tiene su explicación en que HC mantiene “cautiva” la agenda de Marito Abdo, y no precisamente porque no existan mecanismos ni elementos o pruebas para que el jefe de Estado pres...
Cuando el enviado especial del Gobierno norteamericano puso sobre la mesa ante Marito la falta de resultados concretos en la lucha contra los protectores pol��ticos de la colosal lavander��a de dinero en que se convirti�� el Paraguay en la era HC, como...
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Gentileza La relación bilateral con los Estados Unidos de América atraviesa por un excelente momento en los ámbitos económico, comercial y de cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según la Cancillería Na...
Asunción, IP.- La relación bilateral con los Estados Unidos de América atraviesa por un excelente momento en los ámbitos económico, comercial y de cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según la Canciller...
El canciller Luis Castiglioni respondió en forma indirecta ayer a Emanuele Ottolenghi a través de varios posteos en su cuenta de Twitter en que destacó los elogios del gobierno norteamericano a los logros del Gobierno paraguayo en la lucha contra el cr...
Cuando el enviado especial del Gobierno norteamericano puso sobre la mesa ante Marito la falta de resultados concretos en la lucha contra los protectores políticos de la colosal lavandería de dinero en que se convirtió el Paraguay en la era HC, como to...
ASUNCIÓN.- Después de las primeras observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en relación al elevado nivel de evasión fiscal y las explicaciones de la tarea que se realiza para reprimirla, además de la fortaleza de la política m...
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Por caso, la excesiva demora en la imputación fiscal al clan Zacarías Irún tiene su explicación en que HC mantiene “cautiva” la agenda de Marito Abdo, y no precisamente porque no existan mecanismos ni elementos o pruebas para que el jefe de Estado pres...
La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, afirmó ayer que “no se puede estar acusando que hay financiamiento del terrorismo” sin tener evidencias. Destacó que hay un trabajo conjunto ent...
El canciller Luis Castiglioni informó ayer que al Gobierno norteamericano le preocupa la “gran evasión fiscal” en el país porque en esa deficiencia “también está la posibilidad del lavado de dinero”. Billingslea es jefe de la Oficina de Financiamiento ...
Marshall Billingslea, del Grupo de Acción Financiera Internacional, señaló que conversó ayer con el presidente Mario Abdo Benítez sobre la cooperación que pueden brindar a Paraguay para fortalecer el combate contra el crimen organizado y el lavado de d...
El Gobierno de Estados Unidos observa con preocupación que hay una gran evasión fiscal en el país, que abre las puertas a las operaciones de lavado de dinero. Por su parte, el canciller Luis Castiglioni señaló que en la conversación que mantuvo con Bil...
El jefe norteamericano antifinanciación del terrorismo, Marshall Billingslea, se reunió ayer con el presidente Mario Abdo en Palacio de López, y ofreció apoyo de su Gobierno. Abdo se hizo acompañar del ministro de Hacienda, Benigno López, y de la titul...
CONTRA LA IMPUNIDAD El jefe de Estado asegur�� que la gente est�� cansada de que los pol��ticos influyan en la Justicia ���De eso tambi��n la gente est�� cansada. UN PARAGUAY DIFERENTE El mandatario expres�� adem��s que desea un pa��s distinto al que n...
Foto gentileza Asunción, IP.- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), recomendó al Paraguay seguir profundizando los procesos de formalización y que en la lucha contra el crimen organizado se involucren todos los poderes del Estado. En la o...
15 de Enero de 2019 13:28 Lavado de dinero: "Ni tenemos que pensar entrar en la lista gris", dice ministra María Epifania González, ministra de Seprelad.
El alto representante del Gobierno norteamericano asegur�� que el GAFI ve ���grandes progresos en asuntos claves��� en lo que hace al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. ���Hay tres proyectos de ley que est��n en el Congreso y estamos ...
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, manifestó que el organismo a su cargo ve “grandes progresos en asuntos claves” en el trabajo realizado para el combate al lavado de dinero y financiamiento del ter...
Tras su reunión con el presidente en Palacio de López, el funcionario estadounidense Marshall Billingslea señaló que se marcha satisfecho con el compromiso que estableció con Mario Abdo Benítez sobre una alianza para combatir el lavado de dinero. manda...
Gentileza El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, señaló que el organismo ve “grandes progresos en asuntos claves” en lo que hace al combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Tras su reunión con el presidente en Palacio de López, el funcionario estadounidense Marshall Billingslea señaló que se marcha satisfecho con el compromiso que estableció con Mario Abdo Benítez sobre una alianza para combatir el lavado de dinero. manda...
Alianza contra el lavado de activos Martes, 15 de Enero de 2019 El canciller nacional Luis Castiglioni señaló que el Gobierno Nacional ha demostrado que tiene las manos desatadas para luchar contra el crimen transnacional y todos sus cómplices.
El presidente Mario Abdo con el presidente del GAFI, Marshall Billingslea. Asunción, IP.- El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, señaló que el organismo ve “grandes progresos en asuntos claves” en lo qu...
Marshall Billingslea, un alto funcionario estadounidense se reúne en la mañana de este lunes con Mario Abdo Benítez y la directora de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) para charlar sobre cuestiones relacionadas al del...
omondo señal oipy'apýva Paraguái guive Omondo tetãme Marshall Billingslea, alto funcionario ombotovéva ofinansiáha terrorismo Oguerovia ko pirapire contrabando ha lavado activo ilícito ohasáva grupo terrorista Peteî foro Banco Central ojerúre lucha imb...
pide resultados contra lavado y crimen organizado EE.UU. En un foro en el Banco Central se reclamó una lucha más firme contra corrupción y crimen organizado.
La Coordinación Nacional para el Fortalecimiento del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (Ala/Cft), con apoyo de la Seprelad, la Cancillería, el Banco Central del Paraguay (BCP) y Diputados, realiza hoy la décimo ter...
“Hemos visto 21 toneladas métricas o más que han ido a Turquía en meses recientes, y hemos visto a empresas turcas reemplazar muchas de las empresas alimentarias que incursionaron en la corrupción relacionada al programa de cajas de comida CLAP”, dijo ...
Estados Unidos llamó el lunes a la comunidad internacional a ahogar financieramente al gobierno de Venezuela y aseguró que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, es “un ladrón” y “un narcotraficante”. El gobierno de Nicolás Maduro “está cometien...
Estambul.- Estados Unidos ha advertido a Turquía de que aplicará de forma “agresiva” las sanciones a Irán que comienzan a regir el próximo mes, de modo que las empresas turcas que negocien con el país vecino no podrán operar en EEUU, informó hoy el dia...
