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SEPRELAD y Justicia Electoral están ultimando detalles para contar con varios productos de combate al lavado de dinero en organizaciones políticas, entre los cuales se prevé un manual para oficiales de cumplimiento en estas entidades. El presidente de...
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Noviembre 08, 2023
Negocios
Seprelad prepara informe para presentar ante Gafilat los trabajos realizados en torno a las observaciones del organismo con respecto a las debilidades del sistema anti lavado. Carlos Arregui, ex titular de la Secretaría, considera que están dadas las ...
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Junio 26, 2023
Negocios
Seprelad y Senac buscan impulsar acciones tendientes a concretar la implementación de la matriz de riesgo de corrupción, y reforzar sus capacidades de respuesta institucional ante el citado flagelo.
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Abril 13, 2021
Negocios
Seprelad dejará de incluir a los partidos políticos entre las organizaciones sin fines de lucro. Prevé lanzar la nueva normativa en enero próximo, junto con la dirigida a clubes de fútbol.
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Noviembre 25, 2020
Negocios
Seprelad emitirá la próxima semana una resolución que reglamente el nuevo proceso que deberán tener en cuenta las casas de cambio. La entidad reguladora debatió estos detalles con representantes del gremio bancario.
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Octubre 21, 2020
Negocios
Seprelad decidió aplicar el enfoque basado en riesgos a operaciones de envío y recepción de remesas, transferencias, giros, envíos de dinero y órdenes de pago, sean estas electrónicas o físicas.
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Septiembre 03, 2020
Negocios
Seprelad autoriza simplificar procedimientos de control a sujetos obligados, mientras que la CNV extiende plazo a empresas para la presentación de los estados financieros trimestrales.
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Agosto 24, 2020
Negocios