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Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) mantuvieron un encuentro ayer martes a fin de seguir avanzando en la implementación del Enfoque Basado en Riesgos par...
Por medio de un comunicado oficial, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó la remisión de un nuevo informe al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el cual se encuentra relacionado con las últimas t...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) mantuvieron una reunión a fin de proseguir con el avance en la implementación efectiva de la gestión de riesgo de corrupción en esta ins...
En el marco de una conferencia de prensa realizada en la tarde de este martes, Diego Marcet, asesor jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), anunció que desde la institución se encuentran en proceso de elaboració...
Una nueva reglamentación para casas de cambio – relacionada con las operaciones de cambio de monedas en el territorio nacional – será emitida la próxima semana por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), según informaron de...
Las actividades de remesas de dinero pasarán a ser analizadas según el riesgo de que sean utilizadas para la comisión de delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La nueva regla exige que los SO mantengan el registro de todas las ope...
Instituciones supervisoras y reguladoras, como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), emitieron normativas para flexibilizar el control y agilizar trámites a las empresas que operan ...
