La Fiscalía General del Estado, a través de la fiscal Adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo para la empresaria Liz Paola Doldán que en principio fue imputada por lavado de dinero. La ratificación fue enviada al juez Penal de Garantías José Agustín Delmás. […]
La Fiscalía General del Estado, a través de la fiscal Adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo para la empresaria Liz Paola Doldán que en principio fue imputada por lavado de dinero. La ratificación fue enviada al juez Penal de Garantías José Agustín Delmás.
La empresaria Liz Paola Doldán, sancionada e incluida en la lista negra por los Estados Unidos, se encuentra entre los procesados.
El pedido también es para Vilma Aidee González de Doldán, Edilson Doldán, Tamara Belén Brunetto, Manuel Arnaldo Balletbo, Charles Edison Doldán González y Julio Cesar Vera.
En su momento, los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaráz imputaron a las mencionadas personas y sostuvieron que los hoy procesados son accionistas de las firmas Mobile Zone Internacional Import-Export, Excellence Import SA y Tenug Internacional SA, y que entre los años 2017 y 2019 evadieron impuestos por más de G. 5.385.743.435. Otra de las empresas mencionadas en la acusación es P&D Import SA, representada por el acusado Páez Velázquez. En el caso particular de esta firma el Ministerio Público alega que se realizaron unas 35 transacciones comerciales de importación, que generaron...
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