Fiscalía define en diciembre situación de Liz Paola Doldán - Nacionales - ABC Color

Además de Doldán, el Ministerio Público también pretendió beneficiar con dicha salida alternativa a Vilma González de Doldán, Edison Doldán, Tamara Brunetto Vallet, Manuel Balletbo Cabrera, Charles Edison Doldán y Julio Vera Melgarejo. sin embargo este tipo de operaciones comerciales se adecuarían además a la tipología de Lavado de Dinero, a través de estructuras de comercio internacional y la utilización de vehículos corporativos, que buscan también ocultar la identidad del beneficiario final, quien es la persona física o jurídica que tendría el dominio o el control real de la organización, pues es sabido que el Lavado de Dinero no es un delito de propia mano, por lo que investigación en estos aspectos aún no ha sido agotada. como también habrían insertado en el sistema financiero el producto de dichas ventas ilícitas, por medio de depósitos en efectivo, cheques, transferencias internacionales y entre cuentas locales de las mismas empresas del esquema, de modo a lavar el dinero y poder nuevamente se integrador a la economía formal”. además durante sus actividades comerciales, aparentemente no pudieron respaldar sus operaciones con documentos justificativos legales suficientes para sostener el cuantioso movimiento financiero que desplegaron dentro del sistema financiero nacional, tanto en las transferencias internacionales como en las realizadas entre cuentas vía sistema SIPAP y en comparación con la rentabilidad de la empresas (ingresos, egresos, compras y ventas) declaradas ante la Subsecretaría de Estado y Tributación, así como sus declaraciones ante la Dirección Nacional de Aduanas. Sus padres, Edison Doldán y Vilma González de Doldán, quienes figuran como accionistas de la empresa MOBILE ZONE INTERNACIONAL IMPORT EXPORT S.R.L., se habrían desempeñado como funcionarios públicos en la Universidad Nacional del Este”. ...[Leer más]