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01 de abril de 2026 - 01:00 Fiscalía urge informes sobre fideicomisos por US$ 27 millones de Nicolás Leoz en Banco Continental El Ministerio Público urgió ayer al Banco Continental la entrega de contratos y antecedentes sobre el millonario esquema fina...
Sin embargo, el palo o el mazo mediático de Abc se ha convertido en los últimos años en una herramienta de ataque para quienes tocan los intereses del grupo Zuccolillo, grupo económico propietario del multimedio.ATAQUES A QUIENES LOS INVESTIGANUn ejem...
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El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez se reunió con el fiscal general, Emiliano Rolón, a fin de conocer el avance de la investigación sobre presunto lavado de dinero de Nicolás Leoz a través del Banco Atlas. Estos son los pedidos hechos por...
Ante los lentos avances en la pesquisa, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, visitó al fiscal general Emiliano Rolón, en la mañana de este jueves.Esta visita se realizó en seguimiento a la denuncia penal presentada en el 2021 por la sosp...
Atlas-Leoz: Fiscalía pide informes a Estados Unidos Tras el pedido realizado por la Conmebol, el Ministerio Público solicitó informes a Estados Unidos con relación a la ruta del dinero que Nicolás Leoz depositó a su nombre y de sus familiares en el ban...
En el marco de la investigación por presunto lavado de dinero, la Fiscalía solicitó informes a Estados Unidos con relación a la ruta del dinero que Nicolás Leoz depositó a su nombre y de su familia en el banco Atlas. Foto: Gentileza En ese contexto, la...
Los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera pidieron informes a los Estados Unidos sobre antecedentes de las transferencias desde las cuentas de la Conmebol a bancos del Paraguay, a nombre del ex presidente de la institució...
En nuestro país se investiga el esquema utilizado para blindar dinero sucio en el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.Según publica el diario digital El Observador y recogido por el portal ., los fiscales que investigan el lavado dinero que involu...
Según publica el portal de noticias El Observador, los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera requirieron a las autoridades estadounidenses la remisión de antecedentes de transferencias realizadas desde cuentas de la Conm...
2 de mayo de 2024 10:17 Según publica el diario digital El Observador, los fiscales que investigan el lavado dinero que involucra a Nicolás Leoz y la Conmebol, solicitaron en marzo pasado una asistencia jurídica a las autoridades de los Estados Unidos...
El equipo de fiscales que investiga lavado dinero, en el caso Nicolás Leoz y la Conmebol, en marzo pasado solicitó asistencia jurídica a las autoridades de los Estados Unidos y aguarda que respondan tres puntos enviados a través de Asuntos Internaciona...
Informe confidencial: revelan modus operandi del banco Atlas para lavar dinero de Leoz Según un informe confidencial de auditoría ordenada por la Conmebol, el banco Atlas hizo caso omiso a señales de alerta sobre Nicolás Leoz y autorizó fideicomisos po...
El banco se expone a eventuales sanciones, como la suspensión temporal de hasta 180 días y la aplicación de una multa de hasta 100% del monto de las operaciones fraudulentas autorizadas a favor de Leoz.De acuerdo con los datos analizados en 14 biblior...
Fuente: La Caja Negra – UnicanalUn informe de auditoría de carácter confidencial al cual accedió el equipo de La Caja Negra revela el modus operandi del Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo en el esquema de blindaje y presunto lavado de dine...
40 mil millones para blindar el dinero sucio de Leoz.El banco se expone a eventuales sanciones como la suspensión temporal de hasta 180 días y la aplicación de una multa de hasta 100% del monto de las operaciones fraudulentas autorizadas a favor de Leo...
Investigaciones Hace 9 minutos Informe confidencial: revelan modus operandi del banco Atlas para lavar dinero de Leoz Según un informe confidencial de auditoría ordenada por la Conmebol, el banco Atlas hizo caso omiso a señales de alerta sobre Nicolás ...
