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El diario Abc Color volvió a poner en el centro de sus ataques a la Fiscalía General del Estado, ahora encabezada por Emiliano Rolón Fernández. Casualmente, estos ataques coinciden con pedidos de que avancen causas en las que se investiga vínculos del ...
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Mayo 20, 2024
Nacionales
El diario Abc Color volvió a poner en el centro de sus ataques a la Fiscalía General del Estado, ahora encabezada por Emiliano Rolón Fernández. Casualmente, estos ataques coinciden con pedidos de que avancen causas en las que se investiga vínculos del ...
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Mayo 20, 2024
Conmebol insiste ante fiscal general definición en la investigación de lavado de dinero en caso Léoz
El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez se reunió con el fiscal general, Emiliano Rolón, a fin de conocer el avance de la investigación sobre presunto lavado de dinero de Nicolás Leoz a través del Banco Atlas. Se insistió en una definición en...
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Mayo 16, 2024
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, se reunió con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, para urgir a la Fiscalía avances en la investigación por el supuesto lavado de dinero realizado por el...
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Mayo 16, 2024
Nacionales
Tras el pedido realizado por la Conmebol, el Ministerio Público solicitó informes a Estados Unidos con relación a la ruta del dinero que Nicolás Leoz depositó a su nombre y de sus familiares en el banco de los Zuccolillo.
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Mayo 09, 2024
Nacionales
En el marco de la investigación por presunto lavado de dinero, la Fiscalía solicitó informes a Estados Unidos con relación a la ruta del dinero que Nicolás Leoz depositó a su nombre y de su familia en el banco Atlas.
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Mayo 09, 2024
Nacionales
Se trata de una investigación abierta sobre supuesto lavado de dinero. La sospecha es que la Conmebol depositó dinero en Banco Atlas, de los Zuccolillo.
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Mayo 04, 2024
Judiciales
Durante el mes de marzo pasado fue solicitada asistencia jurídica a las autoridades del país del norte.
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Mayo 03, 2024
ASUNCIÓN. El equipo de fiscales encargado de investigar presuntos casos de lavado de dinero en el entorno de Nicolás Leoz y la Confederación Sudamericana
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Mayo 02, 2024
El Ministerio Público paraguayo solicitó informes a los Estados Unidos en el caso del lavado de dinero del exdirigente deportivo Nicolás Leoz. En nuestro país se investiga el esquema utilizado para blindar dinero sucio en el banco Atlas, de la familia ...
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Mayo 02, 2024
Nacionales
El equipo de fiscales que investiga lavado dinero, en el caso Nicolás Leoz y la Conmebol, en marzo pasado solicitó asistencia jurídica a las autoridades de los Estados Unidos y aguarda que respondan tres puntos enviados a través de Asuntos Internaciona...
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Mayo 02, 2024
Según un informe confidencial de auditoría ordenada por la Conmebol, el banco Atlas hizo caso omiso a señales de alerta sobre Nicolás Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones (unos US$ 6 millones). El banco de los Zuccolillo dio su vi...
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Mayo 19, 2021
Según un informe confidencial de auditoría ordenada por la Conmebol, el banco Atlas hizo caso omiso a señales de alerta sobre Nicolás Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones (unos US$ 6 millones). El banco de los Zuccolillo dio su vi...
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Mayo 19, 2021
Según un informe confidencial de auditoría ordenada por la Conmebol, el banco Atlas hizo caso omiso a señales de alerta sobre Nicolás Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones (unos US$ 6 millones).
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Mayo 18, 2021
Según un informe confidencial de auditoría ordenada por la Conmebol, el banco Atlas hizo caso omiso a señales de alerta sobre Nicolás Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones (unos US$ 6 millones).
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Mayo 18, 2021
Politica
Un informe de auditoria de carácter confidencial al cual accedió el equipo de La Caja Negra revela el modus operandi del Banco Atlas.
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Mayo 18, 2021
Nacionales