Según un informe confidencial de auditoría ordenada por la Conmebol, el banco Atlas hizo caso omiso a señales de alerta sobre Nicolás Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones (unos US$ 6 millones). El banco de los Zuccolillo dio su visto bueno a las millonarias operaciones para blindar dinero sucio del exdirigente deportivo.
Informe confidencial: revelan modus operandi del banco Atlas para lavar dinero de Leoz
Un informe de auditoría de carácter confidencial al cual accedió el equipo de La Caja Negra revela el modus operandi del Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo en el esquema de blindaje y presunto lavado de dinero del extinto dirigente deportivo, Nicolás Leoz.
El banco de los Zuccolillo hizo caso omiso a las señales de alerta y autorizó, sin aplicar el procedimiento correspondiente, la constitución de dos fideicomisos por más de Gs 40 mil millones para blindar el dinero sucio de Leoz. El banco se expone a eventuales sanciones como la suspensión temporal de hasta 180 días y la aplicación de una multa de ha
De acuerdo a los datos analizados en 14 biblioratos que contienen datos, informaciones y documentos que datan de entre los años 2011 al 2018, las operaciones comerciales entre en Banco Atlas y Nicolás Leoz fueron autorizadas presuntamente sin la aplicación del procedimiento correspondiente para asegurar el origen y la licitud de los fondos.
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