La Nación / Informe confidencial: revelan modus operandi del banco de los Zuccolillo para lavar dinero de Nicolás Leoz

Fuente: La Caja Negra – UnicanalUn informe de auditoría de carácter confidencial al cual accedió el equipo de La Caja Negra revela el modus operandi del Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo en el esquema de blindaje y presunto lavado de dinero del extinto dirigente deportivo, Nicolás Leoz.El banco de los Zuccolillo hizo caso omiso a las señales de alerta y autorizó, sin aplicar el procedimiento correspondiente, la constitución de dos fideicomisos por más de G. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo, administrado por el fiduciario.El objeto del fideicomiso era, inicialmente, mantener la integridad de estos productos financieros, generar rendimientos (intereses) y, finalmente, que estos sean colocados, utilizados o invertidos conforme a las instrucciones que oportunamente dicte Leoz.Subsidiariamente, el remanente de dichos CDAs ante el acaecimiento de ciertas condiciones previstas en el contrato, debía ser transferido a las personas designadas como beneficiarias: María Clemencia Pérez de Leoz, Josué Nicolás Leoz Pérez y Mateo Nicolás Leoz Pérez.El mismo día, jueves 11 de febrero del 2016, Nicolás Leoz celebró otro contrato de fideicomiso de Administración de Valores y Fuente de Pago denominado “NC 2” (de aquí en adelante, el “Fideicomiso 2”) con el Banco Atlas.A tal efecto, también transfirió al banco la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de US$ 691.475,56 y G. ...[Leer más]