La Nación / Informe confidencial: revelan modus operandi del banco de los Zuccolillo para lavar dinero de Nicolás Leoz

40 mil millones para blindar el dinero sucio de Leoz.El banco se expone a eventuales sanciones como la suspensión temporal de hasta 180 días y la aplicación de una multa de hasta 100% del monto de las operaciones fraudulentas autorizadas a favor de Leoz.De acuerdo a los datos analizados en 14 biblioratos que contienen datos, informaciones y documentos que datan de entre los años 2011 al 2018, las operaciones comerciales entre en Banco Atlas y Nicolás Leoz fueron autorizadas presuntamente sin la aplicación del procedimiento correspondiente para asegurar el origen y la licitud de los fondos.Con relación a las transacciones y operaciones analizadas, cobran especial relevancia los fideicomisos celebrados por Leoz, en carácter de fideicomitente, con el banco Atlas, en carácter de fiduciario. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo, administrado por el fiduciario.El objeto del fideicomiso era, inicialmente, mantener la integridad de estos productos financieros, generar rendimientos (intereses) y, finalmente, que estos sean colocados, utilizados o invertidos conforme a las instrucciones que oportunamente dicte Leoz.Subsidiariamente, el remanente de dichos CDAs ante el acaecimiento de ciertas condiciones previstas en el contrato, debía ser transferido a las personas designadas como beneficiarias: María Clemencia Pérez de Leoz, Josué Nicolás Leoz Pérez y Mateo Nicolás Leoz Pérez.El mismo día, jueves 11 de febrero del 2016, Nicolás Leoz celebró otro contrato de fideicomiso de Administración de Valores y Fuente de Pago denominado “NC 2” (de aquí en adelante, el “Fideicomiso 2”) con el Banco Atlas. ...[Leer más]