ASUNCIÓN. El equipo de fiscales encargado de investigar presuntos casos de lavado de dinero en el entorno de Nicolás Leoz y la Confederación Sudamericana
ASUNCIÓN. El equipo de fiscales encargado de investigar presuntos casos de lavado de dinero en el entorno de Nicolás Leoz y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) pidió asistencia jurídica a las autoridades de Estados Unidos. La solicitud se basa en tres puntos específicos, principalmente sobre transferencias bancarias que implica a Banco Atlas, de la familia Zuccolillo. Según las investigaciones, la entidad era utilizada para lavado de dinero.
Según publica el portal de noticias El Observador, los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera requirieron a las autoridades estadounidenses la remisión de antecedentes de transferencias realizadas desde cuentas de la Conmebol a entidades financieras paraguayas, a nombre de personas vinculadas como Nicolás Leo Almirón, María Clemencia Pérez de Leoz, Josué Nicolás Leoz Pérez, y otros posibles sujetos relacionados.
Asimismo, solicitaron informes, correos electrónicos, conversaciones y memorandos que detallen envíos de dinero o transferencias desde cuentas de la Conmebol a las mencionadas personas, durante el periodo comprendido entre los años 2010 y 2015.
Además, requirieron cualquier otra información relevante que esté vinculada a transferencias o envíos de dinero desde cuentas de la Conmebol a personas físicas y jurídicas residentes en Paraguay, sobre la cual no exista justificativo.
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