Un informe de auditoria de carácter confidencial al cual accedió el equipo de La Caja Negra revela el modus operandi del Banco Atlas.
Informe confidencial: revelan modus operandi del banco Atlas para lavar dinero de Leoz
Según un informe confidencial de auditoría ordenada por la Conmebol, el banco Atlas hizo caso omiso a señales de alerta sobre Nicolás Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones (unos US$ 6 millones). El banco de los Zuccolillo dio su visto bueno a las millonarias operaciones para blindar dinero sucio del exdirigente deportivo. La entidad bancaria ni siquiera emitió reportes de operaciones sospechosas y negoció con Leoz. Banco Atlas, cuyo presidente es Miguel Angel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, directora del diario ABC Color, se expone a una fuerte multas o...
Un informe de auditoría de carácter confidencial al cual accedió el equipo de La Caja Negra revela el modus operandi del Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo en el esquema de blindaje y presunto lavado de dinero del extinto dirigente deportivo, Nicolás Leoz.
El banco de los Zuccolillo hizo caso omiso a las señales de alerta y autorizó, sin aplicar el procedimiento correspondiente, la constitución de dos fideicomisos por más de Gs 40 mil millones para blindar el dinero sucio de Leoz. El banco se expone a eventuales sanciones como la suspensión temporal de hasta 180 días y la aplicación de una multa de hasta 100% del monto de las operaciones fraudulentas autorizadas a favor de Leoz.
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