La Nación / Leoz ya tenía orden de captura y banco Atlas avaló fideicomisos por G. 40 mil millones

El banco se expone a eventuales sanciones, como la suspensión temporal de hasta 180 días y la aplicación de una multa de hasta 100% del monto de las operaciones fraudulentas autorizadas a favor de Leoz.De acuerdo con los datos ana­lizados en 14 biblioratos que contienen datos, informacio­nes y documentos que datan de entre los años 2011 al 2018, las operaciones comerciales entre en banco Atlas y Nico­lás Leoz fueron autorizadas presuntamente sin la apli­cación del procedimiento correspondiente para ase­gurar el origen y la licitud de los fondos.El banco Atlas fue allanado el pasado 22 de abril por los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, ambos se constituyeron en la entidad bancaria y retiraron documentaciones.En relación con las transac­ciones y operaciones ana­lizadas, cobran especial relevancia los fideicomisos celebrados por el señor Leoz, en carácter de fideicomitente, con el banco Atlas, en carác­ter de fiduciario. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo, administrado por el fiduciario.El objeto del fideicomiso era, inicialmente, mantener la integridad de estos pro­ductos financieros, gene­rar rendimientos (intere­ses) y, finalmente, que estos sean colocados, utilizados o invertidos conforme a las instrucciones que oportu­namente dicte Leoz.Subsidiariamente, el rema­nente de dichos CDAs ante el acaecimiento de ciertas condiciones previstas en el contrato, debían ser trans­feridos a las personas desig­nadas como beneficiarias: María Clemencia Pérez de Leoz, Josué Nicolás Leoz Pérez y Mateo Nicolás Leoz Pérez.El mismo día, jueves 11 de febrero del 2016, Nicolás Leoz celebró otro contrato de fideicomiso de adminis­tración de valores y fuente de pago denominado “NC 2” (de aquí en adelante, el “Fideico­miso 2”) con el banco Atlas. ...[Leer más]


* Los enlaces a sitios de terceros no constituyen patrocinio, aprobación o adhesión a dichos sitios o al contenido de dichos sitios. MOOPIO.COM no es responsable por ningún contenido de terceros.

Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whatsapp Noticias Populares Últimas Noticias
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
El papa Francisco en silla de ruedas lava los pies a doce reclusas por Jueves Santo
El papa Francisco celebró este Jueves Santo en la prisión femenina de Rebibbia en Roma, adonde acudió para presidir la misa de la última cena y lavar los pies a doce reclusas como Jesús a sus discípulos, un gesto que cumplió desde su silla de ruedas, e... [Leer más]

Marzo 28, 2024
Popular Popular
¡Doña de pelotero le bajó por su cumple una bebida de víbora de cascabel!
La doña del pelotero Hernán Pérez, Carol Pérez, celebra sus 33 años, y los recibió de una manera muy peculiar, con una bebida que tiene dentro una víbora que causó terror voi en muchos que no se animarían a hacerlo y se lo llama vino de serpiente de ca... [Leer más]

Marzo 28, 2024
Popular Popular
(VIDEO)Pachi Carrizo y Diego Churín buscaron darle a la botella y mirá quien ganó
Los jugadores de Cerro Porteño, Diego Churín vs. Pachi Carrizo, jugaron a darle a una botella que estaba muy lejos, para bien quien patea mejor, y tras varios intentos, el que logró darle fue Pachi Carrizo que disfrutó voi del triunfo y casi no lo cree... [Leer más]

Marzo 28, 2024
Diario ABC Diario ABC
Fiscal Aldo Cantero apuró atropello de Seprelad a escondidas en plena feria - Política - ABC Color
El agente Aldo Cantero, además de suspender sus vacaciones, tuvo un llamativo apuro por concretar el atropello de Seprelad en plena feria judicial y a escondidas de los ahora imputados: el expresidente Mario Abdo Benítez y ocho exmiembros de su gabinet... [Leer más]

Marzo 28, 2024    Politica
Itapua Noticias Itapua Noticias
GRAVE ACCIDENTE EN TRINIDAD DEJÓ A MOTOCICLISTA LESIONADO  - Itapúa Noticias
PROTAGONIZARON LA COLISIÓN UNA CAMIONETA Y UNA MOTOCICLETA. [Leer más]

Marzo 27, 2024
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Lilian Samaniego se desmarca de IPS y asegura que cupo corresponde a Antonio Barrios
La senadora Lilian Samaniego (ANR-independiente) se desmarcó del IPS y aseguró que no mantiene ningún vínculo con la previsional. A su vez, pidió preguntarle al senador Antonio Tony Barrios (ANR-HC) sobre la destitución de Carlos Morínigo de la Gerenci... [Leer más]

Marzo 27, 2024
Versus Versus
Versus / Este es el once que prepara Olimpia para intentar tumbar al puntero del torneo
Olimpia juega uno de los partidos más importantes de la primera rueda en el torneo Apertura, ante nada más y nada menos que el puntero del campeonato, Libertad, al que necesita descontarle puntos como sea. El equipo de Martín Palermo está a cuatro punt... [Leer más]

Marzo 27, 2024    Deportes
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
¿La eterna juventud es posible? La ciencia podría rejuvenecer el sistema inmunitario
Una terapia con anticuerpos, descrita este miércoles en la revista Nature, logró rejuvenecer el sistema inmune en ratones de avanzada edad y los investigadores creen que será viable en humanos una vez supere estudios preclínicos y clínicos. [Leer más]

Marzo 27, 2024
Radio Concierto Radio Concierto
Notoria mejoría de niño macheteado
El pequeño de 2 años que había sido víctima de su abueltastro hace algunos días evoluciona a diario y su estado de salud está cada vez mejor. Desde el Hospital Los Ángeles compartieron imágenes del chico, a quien se lo ve sin respirador y ya pintando. ... [Leer más]

Marzo 27, 2024
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Inauguran nuevo tomógrafo en el Hospital Regional de Encarnación
El Hospital Regional de Encarnación es el principal centro asistencial público del Departamento de Itapúa y ahora cuenta con un nuevo tomógrafo. [Leer más]

Marzo 27, 2024
Noticias Populares Últimas Noticias